证券代码：600219         证券简称：南山铝业      公告编号：临 2015-058


                    山东南山铝业股份有限公司

                 第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议

于 2015 年 8 月 7 日下午 4：30，在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，

公司于 2015 年 8 月 2 日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应参加董

事 9 名，实参加董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席

了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法

有效。会议由宋建波先生主持，经认真审议，以投票表决的方式通过了下述议案：

    一、审议通过了《关于选举程仁策先生为公司董事长的议案》

    因宋建波先生申请辞去公司董事长以及董事会战略委员会主任委员的职务，

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，经董

事会提名委员会提名，选举董事程仁策先生（简历见附件）为公司第八届董事会

董事长，同时担任公司战略委员会主任委员职务，任期至本届董事会届满止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、调整董事会战略委员会成员

    战略委员会成员：程仁策、宋建波、张焕平、梁叔全、刘嘉厚，由董事长

程仁策担任主任委员。

    特此公告。




                                         山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                    2015 年 8 月 7 日
附件：

    程仁策先生：男，汉族，1963 年出生，研究生学历。1981 年 7 月至 1991

年 6 月任龙口市造纸厂副科长；1991 年 6 月至 2000 年 1 月任龙口市经济贸易委

员会技术改造科科长；2000 年 1 月至 2000 年 6 月任公司项目办主任；2000 年 6

月至 2001 年 9 月任公司副总经理；2001 年 9 月至 2005 年 5 月任公司总经理；

2005 年 6 月至 2011 年 4 月任南山集团有限公司执行董事兼总经理；2011 年 5

月至 2015 年 7 月 17 日任公司总经理；2011 年 5 月至今任公司董事。