证券代码：600219      证券简称：南山铝业       公告编号：临 2015-063


                     山东南山铝业股份有限公司
                 第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议
于 2015 年 8 月 27 日上午 8 时在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，公
司于 2015 年 8 月 17 日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会
议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，通过投票表决方式通过了以下议案：
    一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2015 年半年度报告及摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于公司 2015 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》

    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全
面核查了公司于 2012 年发行 60 亿可转换公司债券募投项目之进展情况，对募集
资金的存放与使用情况出具《山东南山铝业股份有限公司关于公司 2015 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                         山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                    2015 年 8 月 27 日