证券代码：600219        证券简称：南山铝业      公告编号：临 2015-091
  债券代码：122479        债券简称：15 南铝 01
  债券代码：122480        债券简称：15 南铝 02

    山东南山铝业股份有限公司关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董

事梁叔全先生辞去独立董事职务的书面报告。梁叔全先生根据中南大学党委会函

件要求，辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、提名委

员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司任何

职务。

    梁叔全先生辞职后，公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根

据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公

司章程》的规定，梁叔全先生应在公司股东大会选举新任独立董事生效前继续履

行独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，提

交股东大会进行审议。梁叔全先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独

立董事后生效。

    公司董事会对梁叔全先生在公司担任独立董事期间所做出的贡献表示衷心

感谢。

    特此公告。

                                         山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                        2015 年 12 月 15 日