股票代码：600219      股票简称：南山铝业         公告编号：临 2015-090
债券代码：122479      债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480      债券简称：15 南铝 02

                     山东南山铝业股份有限公司

              第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第

二十二次会议于 2015 年 12 月 14 日下午 14 时在公司会议室以现场和通讯相结合

方式召开，公司于 2015 年 12 月 9 日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会

议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人

员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决

议合法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，通过投票表决方式表

决通过了以下议案：
    审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易实际金额超出预计范围及调整
2015 年度日常关联交易额度的议案》
    由于公司新项目投产用电量增加、自发电量减少等原因，公司 2015 年 1-11
月日常关联交易实际金额超出预计范围，需对 2015 年日常关联交易额度进行调
整。（具体内容详见公司临 2015—089 公告）
    因本项议案属于关联交易，关联董事程仁策先生、宋昌明先生、宋建波先生
回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    针对此项议案三名独立董事发表了独立意见：
    公司于 2015 年 1 月 7 日召开第八届董事会第十次会议和 2015 年 1 月 27 日
召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与南山集团公司签订
“2015 年度综合服务协议附表”的议案》，其中相关服务内容、定价符合公司当
地实际情况，符合关联交易价格公允的要求。

    日常关联交易实际金额超出预计是因新项目投产、发电量减少造成购电量增

加所致，皆为公司日常生产需要。《关于 2015 年度日常关联交易实际金额超出预
计范围及调整 2015 年度日常关联交易额度的议案》经董事会审议通，表决程序

合法有效，没有损害公司及公司股东利益的行为。
    。


    特此公告。


                                       山东南山铝业股份有限公司董事会
                                               2015 年 12 月 15 日