股票代码：600219        股票简称：南山铝业            公告编号：临 2016-026
债券代码：122479        债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480        债券简称：15 南铝 02


                         山东南山铝业股份有限公司
                    第八届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2016
年 4 月 3 日下午 13 时在公司以现场方式召开，公司于 2016 年 3 月 25 日以书面、传真和
邮件方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司法》及《公司章
程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席隋荣庆先生主持，
经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了公司《2015 年度监事会工作报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案须提交股东大会审议。
    二、审议通过了公司《2015 年年度报告正文及摘要》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    针对《2015 年年度报告正文及摘要》，监事会审核意见如下：
    1、2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定；
    2、2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    该议案须提交股东大会审议。
    三、审议通过了《关于监事报酬的议案》
   2016 年度监事的报酬为 5-150 万元之间。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    该议案须提交股东大会审议。
    四、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2015 年度企业社会责任报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》

    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全面核查公
司 2015 年度内募投项目之进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《山东南山铝
业股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过了《关于山东南山铝业股份有限公司会计差错更正的议案》

    由于公司于 2016 年 3 月 11 日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税
务局、山东省地方税务局联合下发《关于认定山东联友通信科技发展有限公司等 746 家企
业为 2015 年高新技术企业的通知》（鲁科字[2016]41 号），取得了高新技术企业资格证
书（证书编号:GR201537000131），资格有效期为三年，企业所得税优惠期为 2015 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日。2015 年度企业所得税税率为 15%，公司对会计差错进行了更正
并追溯调整。具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司会计差错更正公告》。
    监事会对本次会计差错的产生原因进行了分析，更正过程进行了监督，监事会认为：
公司本次会计差错是由于公司在出具 2014 年度财务报告时，公司 2015 年度高新技术企业
认定尚未完成，按照 25%所得税税率确认递延所得税资产。公司于 2016 年 3 月 31 日取得
高新技术企业资格证书，企业所得税税率由 25%调减为 15%，追溯调整 2014 年度财务报表。
本次会计差错更正及追溯调整的决策程序，符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会、独立董事均针对上述事项发表意见。监事
会审慎核查后同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错更正的意见，以及就其原因和
影响所做的说明。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、报告期内，监事会认真执行了《公司法》、《公司章程》所赋予的各项职权，对
公司的生产经营、规范运作、财务状况、关联交易等事项进行了监督，对董事、经理及高
级管理人员执行公务的行为进行了监督，监事会认为：
    1、公司报告期内决策程序合法，并且公司本身具有完善的内部控制制度，公司董事、
经理及高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、监事会认真检查审核了公司的财务状况，公司 2015 年年度财务报告真实的反映了

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公司的财务状况和经营成果，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度审计报告
出具了标准无保留意见的审计报告是客观的、公正的。
    3、监事会认为，报告期内公司发生关联交易业务时，能够严格遵守相关规定、履行
合法程序，没有出现违法违规行为，关联交易公平、合理，没有损害公司及股东利益。
     特此公告。




                                           山东南山铝业股份有限公司监事会
                                                   2016 年 4 月 3 日




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