证券代码：600219             证券简称：南山铝业    公告编号：2016-043


                      山东南山铝业股份有限公司
   关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、      股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 16 日

3. 股权登记日

       股份类别        股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股           600219         南山铝业           2016/5/5
二、      增加临时提案的情况说明
1. 提案人：南山集团有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2016 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，持有公司 29.81%股
份的控股股东南山集团有限公司，在 2016 年 5 月 4 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(1)、审议《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉的议案》；
(2)、审议修订后的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
(3)、审议修订后的《关于〈山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关
联交易报告书（草案）〉全文及摘要的议案》。
三、      除了上述增加和修订的临时提案外，于 2016 年 4 月 30 日公告的原股东
   大会通知事项不变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：山东省龙口市南山宾馆迎宾楼五楼会议室
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 16 日
                  至 2016 年 5 月 16 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                          议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1     关于公司本次重组符合相关法律、法规规定、符合《关于          √
      规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定
      及《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的
      议案
2     关于公司本次重组涉及关联交易事项的议案                      √
3.00 逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的           √
      议案》
3.01 发行股票的种类和面值                                         √
3.02 发行对象及发行方式                                           √
3.03 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格                     √
3.04 发行数量                                                     √
3.05 本次发行股份的锁定期及上市安排                               √
3.06 期间损益安排                                                 √
3.07 本次非公开发行决议有效期限                                   √
3.08 本次重组相关补偿方案                                         √
4     关于提请股东大会批准南山集团及其一致行动人免于以要          √
      约方式增持公司股份的议案
5     董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的          √
      法律文件的有效性的说明的议案
6     关于《山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关          √
      联交易报告书（草案）》全文及摘要的议案
7     关于与发行对象签署附条件生效的《发行股份购买怡力电          √
      业资产包协议》的议案
8     关于与本次重组有关的审计、评估等相关文件的议案              √
9       关于并购重组摊薄当期每股收益的填补回报的议案                 √
10      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买           √
        资产相关事宜的议案
11      关于签署《业绩承诺补偿协议》的议案                           √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案已经公司八届二十八次、八届二十九次董事会审议通过，具体
     内容于 2016 年 4 月 30 日、2016 年 5 月 6 日在中国证券报、上海证券报、证
     券日报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
2、 特别决议议案：议案 1 至议案 11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 11
     应回避表决的关联股东名称：南山集团有限公司、鹏华资产-平安银行-鹏华
资产南山德本价值资产管理计划
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
                                           山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                           2016 年 5 月 5 日



     报备文件 1：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
     报备文件 2：通过临时提案的董事会决议
     附件：授权委托书
附件：授权委托书


                              授权委托书

山东南山铝业股份有限公司：

       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                                     同意   反对   弃权
       关于公司本次重组符合相关法律、法规规定、符合《关于规
1      范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定及
       《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
2      关于公司本次重组涉及关联交易事项的议案
       逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议
3.00                                                          —     —     —
       案》
3.01   发行股票的种类和面值

3.02   发行对象及发行方式

3.03   发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

3.04   发行数量

3.05   本次发行股份的锁定期及上市安排

3.06   期间损益安排

3.07   本次非公开发行决议有效期限

3.08   本次重组相关补偿方案
       关于提请股东大会批准南山集团及其一致行动人免于以要
4
       约方式增持公司股份的议案
       董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法
5
       律文件的有效性的说明的议案
       关于〈山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联
6
       交易报告书（草案）〉全文及摘要的议案
       关于与发行对象签署附条件生效的〈发行股份购买怡力电业
7
       资产包协议〉的议案
8      关于与本次重组有关的审计、评估等相关文件的议案

9      关于并购重组摊薄当期每股收益的填补回报的议案
       关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买
10
       资产相关事宜的议案
11     关于签署《业绩承诺补偿协议》的议案




委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号(营业执照/统一社会信用代码)：

受托人身份证号：

授权委托书有效期至：      年    月    日    委托日期：     年   月   日

备注：

     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。