证券代码：600219          证券简称：南山铝业       公告编号：2016-047
债券代码：122479          债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480          债券简称：15 南铝 02




                   山东南山铝业股份有限公司
            关于召开 2015 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2016年7月4日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
          受2016年端午节法定假期影响，法披媒体6月9日至6月12日停刊。受其
          影响本通知登报日延期为2016年6月13日，2015年年度股东大会召开日
          期顺延至2016年7月4日。



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2016 年 7 月 4 日 14 点 30 分
   召开地点：山东省龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2016 年 7 月 4 日
                          至 2016 年 7 月 4 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司与南山集团有限公司签订“2016 年度综             √
        合服务协议附表”并预计 2016 年日常关联交易额
        度的议案
2       2016 年公司与财务公司关联交易预计情况的议案             √
3       关于公司与山东怡力电业有限公司续签《委托加工            √
        协议》并预计 2016 年委托加工费的议案
4       关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公              √
        司办理授信业务提供担保的议案
5       2015 年度董事会工作报告                                   √
6       2015 年度总经理工作报告                                   √
7       2015 年度财务决算报告                                     √
8       2015 年年度报告正文及摘要                                 √
9       关于续聘 2016 年度外部审计机构及支付公司聘用              √
        的会计师事务所 2015 年年度审计报酬的议案
10      关于续聘 2016 年度内控机构及支付公司聘用的会              √
        计师事务所 2015 年内控审计报酬的议案
11      关于董事及其他高级管理人员报酬的议案                      √
12      关于公司关联交易工业生产用水价格调整的议案                √
13      2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案                 √
14      2015 年度监事会工作报告                                   √
15      关于监事报酬的议案                                        √
累积投票议案
16.00   关于选举独立董事的议案                             应选董事（1）人
16.01   选举黄利群女士为公司第八届董事会独立董事的               √
        议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        以上第 1-4 项议案已于 2016 年 2 月 21 日经公司董事会八届二十五次会
    议审议通过并披露，第 5-12 项议案、第 16 项议案已于 2016 年 4 月 3 日经公
    司董事会八届二十六次会议审议通过并披露，第 13 项议案已于 2016 年 6 月
    8 日经公司董事会八届三十次会议审议通过并披露，第 14、15 项议案已于 2016
    年 4 月 3 日经公司监事会八届十二次会议审议通过并披露，具体内容刊登在
    中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报以及上海证券交易所网站
    （www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 12、议案 13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 12
    应回避表决的关联股东名称：南山集团有限公司、鹏华资产-平安银行-鹏华
资产南山德本价值资产管理计划
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、    股东大会投票注意事项
   (一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)      股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

         票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (五)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)      采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

         2



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
       Ａ股            600219           南山铝业            2016/6/23


(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员



五、    会议登记方法


（1）个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件
及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见
附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法
人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有
出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及
复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。


六、    其他事项


1、登记地点：公司证券部
登记时间：2016 年 6 月 27 日至 2016 年 7 月 1 日（上午 9:30—11:30 下午 14:00
—17:00）
联 系 人：王仁权                   联系电话：0535-8666352
传     真：0535-8616230            地     址：山东省龙口市南山工业园
邮政编码：265706
2、与会股东交通及住宿费用自理。

特此公告。
                                         山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                         2016 年 6 月 8 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议


附件 1：授权委托书


                          授权委托书

山东南山铝业股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 7 月 4 日召
开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                          同意   反对   弃权
   1     关于公司与南山集团有限公司签订“2016 年度
         综合服务协议附表”并预计 2016 年日常关联
         交易额度的议案
   2     2016 年公司与财务公司关联交易预计情况的
         议案
   3     关于公司与山东怡力电业有限公司续签《委托
         加工协议》并预计 2016 年委托加工费的议案
 4       关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有
         限公司办理授信业务提供担保的议案
 5       2015 年度董事会工作报告

 6       2015 年度总经理工作报告

 7       2015 年度财务决算报告

 8       2015 年年度报告正文及摘要

 9       关于续聘 2016 年度外部审计机构及支付公司
         聘用的会计师事务所 2015 年年度审计报酬的
         议案
 10      关于续聘 2016 年度内控机构及支付公司聘用
         的会计师事务所 2015 年内控审计报酬的议案
 11      关于董事及其他高级管理人员报酬的议案

 12      关于公司关联交易工业生产用水价格调整的
         议案
 13      2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预
         案
 14      2015 年度监事会工作报告

 15      关于监事报酬的议案




序号     累积投票议案名称                                       投票数
16.00 关于选举独立董事的议案                                      -
16.01 选举黄利群为公司第八届董事会独立董事的议案


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年   月    日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
       
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                              投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二      方式三   方式
4.00   关于选举董事的议案        -           -           -       -
4.01   例：陈××               500         100         100
4.02   例：赵××                0          100          50
4.03   例：蒋××                0          100         200
                                                         
4.06   例：宋××                0          100         50