证券代码：600219       证券简称：南山铝业     公告编号：临 2016-050
 债券代码：122479       债券简称：15 南铝 01
 债券代码：122480       债券简称：15 南铝 02


                山东南山铝业股份有限公司
           关于收到上海证券交易所问询函的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 6 月
13 日收到上海证券交易所下发的《关于对山东南山铝业股份有限公
司董事会审议高送转议案相关事项的问询函》（上证公函【2016】0746
号）（以下简称《高送转事项问询函》），具体内容如下：

    山东南山铝业股份有限公司：

    我部注意到：2016年6月13日，你公司披露《关于董事会审议2015

年高送转预案的公告》，拟按公司总股本2,835,184,361股为基数向

全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），预计分配股利

283,518,436.10元，剩余未分配利润转入下一年度。同时，以2015

年12月31日的股份总数2,835,184,361股为基数，以资本公积向全体

股东每10股转增15股。本次转增股份实施后，公司股份总数将增至

7,087,960,902股。经事后审核，现有如下事项需要你公司予以进一

步说明：

    1、根据公司前期披露的定期报告，公司2015年度及2016年第一
季度归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期下降37.45%和

28.05%，公司的营业收入、经营活动产生的现金流量净额等亦均出现

下滑。而公司本次公告披露，公司董事一致认为：鉴于公司持续、稳

健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略

规划，本次高送转预案与公司业绩相互匹配。请公司自查并说明： 1）

公司本次披露的内容与公司前期定期报告中反映的实际情况是否存

在不一致；（2）在主营业务下滑的背景下，公司通过此次利润分配

大规模扩张股本的合理性和必要性。

    2、此次公告显示，经过多年发展，公司核心产品具有较强的市

场竞争力，公司市场业务稳定，未来发展前景良好。如上述因素属实，

公司在4月3日召开年度董事会时理应关注到，并在审议年度利润分配

方案时予以充分考虑。此外，我部注意到，你公司2015年年度股东大

会召开日为2016年7月4日，未在会计年度结束后6个月内召开。请说

明：（1）公司董事会在审议本年度利润分配事项及年度股东大会召

开事项时是否勤勉尽责；（2）公司时隔两个月修改利润分配方案，

新增高送转安排，是否另有其他考虑。

    3、本次公告显示，除公司董事长未来6个月内无任何减持计划外，

公司尚未收到其他董事的股份增减持计划或通知，公司董事存在增持

或减持公司股份的可能性。高送转议案作为股价敏感信息，受到投资

者的广泛关注，对公司股价易产生影响。因此，公司未明确董事持股

意向而采用“尚未收到”的模糊用语是欠妥的。请公司严格遵守本所

《临时公告格式指引第九十五号上市公司董事会审议高送转议案》的
要求，明确公司董事在未来6个月内是否有增持或减持公司股份的计

划。

   4、请说明公司本次修改利润分配方案的决策过程，并提供内幕

信息知情人信息。
   请你公司于 2016 年 6 月 15 日之前，以书面形式回复我部，并予
以披露。
   特此公告。




                                    山东南山铝业股份有限公司
                                             2016 年 6 月 13 日