证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2016- 058
债券代码：122479 债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15 南铝 02
山东南山铝业股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 7 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 450
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,057,691,725
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 37.30
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由程仁策先生主持，并采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，
会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事宋建波先生、吕正风先生、独立董事梁
叔全先生因公出差未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事孟凡林先生因公出差未出席会议；
3、董事会秘书和公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司与南山集团有限公司签订“2016 年度综合服务协议附表”
并预计 2016 年日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 208,545,897 98.12 3,477,132 1.63 499,200 0.25
2、 议案名称：2016 年公司与财务公司关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 207,632,397 97.69 3,207,032 1.25 1,682,800 0.81
3、 议案名称：关于公司与山东怡力电业有限公司续签《委托加工协议》并预计
2016 年委托加工费的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 204,703,989 96.32 7,299,940 3.43 518,300 0.25
4、 议案名称：关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,053,026,943 99.55 2,763,982 0.26 1,900,800 0.19
5、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,054,483,519 99.69 2,564,106 0.24 644,100 0.07
6、 议案名称：2015 年度总经理工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,054,486,319 99.69 2,573,506 0.24 631,900 0.07
7、 议案名称：2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,054,571,019 99.70 2,605,406 0.24 515,300 0.06
8、 议案名称：2015 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,054,621,119 99.70 2,462,906 0.23 607,700 0.07
9、 议案名称：关于续聘 2016 年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务
所 2015 年年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,052,897,119 99.54 3,059,506 0.28 1,735,100 0.18
10、 议案名称：关于续聘 2016 年度内控机构及支付公司聘用的会计师事务所
2015 年内控审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,054,098,619 99.66 3,061,606 0.28 531,500 0.06
11、 议案名称：关于董事及其他高级管理人员报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,054,090,919 99.65 2,997,006 0.28 603,800 0.07
12、 议案名称：关于公司关联交易工业生产用水价格调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 207,375,7 97.57 3,288,332 1.54 1,858,100 0.89
97
13、 议案名称：2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,057,372,825 99.96 288,700 0.02 30,200 0.02
14、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,054,526,819 99.70 2,653,606 0.25 511,300 0.05
15、 议案名称：关于监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,053,060,719 99.56 2,947,306 0.27 1,683,700 0.17
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
16.01 选举黄利群女士为公司第 950,603,997 89.87 是
八届董事会独立董事的议
案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司与南山集团有 208,545,897 98.12 3,477,132 1.63 499,200 0.25
限公司签订“2016 年度
综合服务协议附表”并
预计 2016 年日常关联交
易额度的议案
2 2016 年公司与财务公司 207,632,397 97.69 3,207,032 1.50 1,682,800 0.81
关联交易预计情况的议
案
3 关于公司与山东怡力电 204,703,989 96.32 7,299,940 3.43 518,300 0.25
业有限公司续签《委托
加工协议》并预计 2016
年委托加工费的议案
12 关于公司关联交易工业 207,375,797 97.57 3,288,332 1.54 1,858,100 0.89
生产用水价格调整的议
案
13 2015 年度利润分配及资 212,203,329 99.84 288,700 0.13 30,200 0.03
本公积金转增股本预案
(四) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 845,169,496 100 0 0 0 0
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 208,985,471 99.84 288,700 0.13 30,200 0.03
其中:市值
50 万以下普
通股股东 5,315,539 96.01 190,700 3.44 30,200 0.55
市值 50 万以
上普通股股
东 203,669,932 99.95 98,000 0.05 0 0
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 12 为关联股东回避表决的议案，关联股
东南山集团有限公司、鹏华资产-平安银行-鹏华资产南山德本价值资产管理计划
回避表决；
2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 12、议案 13 为对中小投资者单独计票的
议案；
3、本次股东大会审议的其他议案为普通表决议案，已经出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：凌浩、穆铁虎
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，
相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 山东南山铝业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、 北京市浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司 2015 年年度股
东大会之法律意见书。
山东南山铝业股份有限公司
2016 年 7 月 4 日