证券代码：600219        证券简称：南山铝业       公告编号：临 2016-064
债券代码：122479        债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480        债券简称：15 南铝 02

                     山东南山铝业股份有限公司
             第八届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董
事会第三十一次会议于 2016 年 8 月 3 日上午 9:00 以现场及通讯相结合的方式召
开，公司于 2016 年 7 月 24 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议
合法有效。
    会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于与本次重组有关的审计文件的议案》
    本议案涉及关联交易，关联董事程仁策、宋建波、宋昌明回避了表决，由非
关联董事进行表决。

    同意山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次资产重组置入资产出具
的和信专字（2016）第 000269 号《山东怡力电业有限公司拟转让标的资产及负
债模拟财务报表审计报告》、和信专字（2016）第 000270 号《山东南山铝业股
份有限公司 2016 年 1-3 月财务报表审阅报告》。

    根据公司于 2016 年 5 月 16 日召开的 2016 年第二次临时股东大会的授权，
本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     特此公告。

                                         山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                   2016 年 8 月 3 日