证券代码：600219        证券简称：南山铝业       公告编号：临 2016-065
债券代码：122479        债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480        债券简称：15 南铝 02



                    山东南山铝业股份有限公司
              第八届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届监
事会第十六次会议于 2016 年 8 月 3 日下午 14:00 以现场及通讯相结合的方式召
开，公司于 2016 年 7 月 24 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会
议应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中，职工代表监事 2 名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    会议由监事会主席隋荣庆主持，经认真审议，表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于与本次重组有关的审计文件的议案》
    本议案涉及关联交易，关联监事隋荣庆、赵亮回避了表决，由非关联监事进
行表决。

    同意山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次资产重组置入资产出具
的和信专字（2016）第 000269 号《山东怡力电业有限公司拟转让标的资产及负
债模拟财务报表审计报告》、和信专字（2016）第 000270 号《山东南山铝业股
份有限公司 2016 年 1-3 月财务报表审阅报告》。

    根据公司于 2016 年 5 月 16 日召开的 2016 年第二次临时股东大会的授权，
本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                                          山东南山铝业股份有限公司监事会

                                                  2016 年 8 月 3 日


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