证券代码：600219          证券简称：南山铝业         公告编号：临 2016-068
债券代码：122479          债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480          债券简称：15 南铝 02



                   山东南山铝业股份有限公司
               第八届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次
会议于 2016 年 8 月 17 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2016
年 8 月 7 日以书面、传真和邮件的方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会
议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以
下议案：
    审议通过了《关于投资设立龙口新成并购投资合伙企业（有限合伙）暨关联
交易的议案》
    为借助专业投资机构放大公司的投资能力，分享快速发展的投资并购市场的
回报，山东南山铝业股份有限公司拟使用自有资金不超过 5,000 万元与深圳南山
大成基金管理有限公司、龙口振龙股权投资有限公司、刘振东、烟台隆赫投资有
限公司、道恩集团有限公司、龙口市阳光投资咨询有限公司共同投资设龙口新成
并购投资合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人承担有限责任。

    具体内容详见公司公告《山东南山铝业股份有限公司关于投资设立龙口新成
并购投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》。
    本项议案构成关联交易，关联董事程仁策、宋建波、宋昌明回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
    针对上述情况，公司独立董事张焕平、刘嘉厚、黄利群发表独立意见如下：
    此次对外投资将有利于公司进一步拓展产业链相关领域，提高公司的行业整
合能力，符合公司发展战略。通过产业并购基金专业化的投资管理团队运作，有
利于公司降低并购风险，提高并购效率，使产业经营和资本运营达到良性互补，
实现公司持续、快速、健康发展。本次投资事项决策程序合法有效，不存在损害
公司及中小股东合法权益的情形。
    特此公告。


                                       山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                      2016 年 8 月 17 日