证券代码：600219        证券简称：南山铝业         公告编号：临 2016-071
债券代码：122479        债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480        债券简称：15 南铝 02




                  山东南山铝业股份有限公司
              第八届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次
会议于 2016 年 8 月 25 日上午 9 时在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，
公司于 2016 年 8 月 15 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列
席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合
法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，通过投票表决方式通过了
以下议案：
    一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于公司 2016 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》

    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全
面核查了公司于 2012 年发行 60 亿可转换公司债券募投项目之进展情况，对募集
资金的存放与使用情况出具《山东南山铝业股份有限公司关于公司 2016 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于调整四个董事会专门委员会成员的议案》
    调整四个董事会专门委员会成员分别如下：
   1、战略委员会成员：程仁策、宋建波、张焕平、刘嘉厚、黄利群，由董事
长程仁策担任主任委员。
   2、提名委员会成员：程仁策、刘春雷、黄利群、张焕平、刘嘉厚，由独立
董事黄利群任主任委员。
   3、审计委员会成员：宋昌明、宋建波、黄利群、张焕平、刘嘉厚，由独立
董事刘嘉厚任主任委员。
   4、薪酬与考核委员会成员：韩培滨、吕正风、黄利群、张焕平、刘嘉厚，
由独立董事张焕平任主任委员。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。

                                        山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                  2016 年 8 月 25 日