股票代码：600219       股票简称：南山铝业        公告编号：临 2016-084

债券代码：122479       债券简称：15 南铝 01

债券代码：122480       债券简称：15 南铝 02



                     山东南山铝业股份有限公司
               第八届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事

会第三十四次会议于 2016 年 10 月 26 日上午 7:00 在公司以现场和通讯相结合的

方式召开，公司于 2016 年 10 月 16 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会

人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高

级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议决议合法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，会议表决通过

了以下议案：

    一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文及

正文》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国先进

铝技术有限责任公司提供内保外贷展期的议案》

    为满足美国先进铝公司日常经营及购买原材料的需要，本公司拟在中国银行

股份有限公司龙口支行申请办理的融资性保函（编号：GC1065714002155）展期

业务用于为美国先进铝公司在中国银行股份有限公司芝加哥分行贷款展期，保函

有效期展期至 2017 年 11 月 19 日。

    美国先进铝公司为公司全资子公司，主营高端铝合金型材的生产、研发、销
售及进出口业务，自 2011 年成立以来信誉状况良好，公司本次提供担保主要为

其正常经营提供营运资金贷款，经过对其生产经营、订单接收情况考察后，公司

认为美国先进铝公司偿债能力良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，

本公司在上述额度和期限内为美国先进铝公司提供内保外贷担保展期，不会损害

公司利益，同意提供上述担保展期。

    具体内容详见《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国先进铝技

术有限责任公司提供内保外贷展期的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国先进铝技术有限

责任公司提供内保外贷展期的议案》的独立意见：

    美国先进铝公司为公司的全资子公司，为其提供内保外贷担保展期，有助于

解决境外子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决

策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关

法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害社会公众股东合

法权益的情形，同意公司为子公司提供内保外贷担保展期。

    特此公告。




                                           山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                 2016 年 10 月 26 日