证券代码：600219          证券简称：南山铝业         公告编号：临 2017-014
债券代码：122479          债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480          债券简称：15 南铝 02



                  山东南山铝业股份有限公司
              第八届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次
会议于 2017 年 4 月 23 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2017
年 4 月 13 日以书面、传真和邮件的方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会
议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以
下议案：
    议案一：审议通过了《关于投资设立泰山健康保险股份有限公司的议案》。
    为推动产融结合，以金融产业加快公司发展，公司拟以自有资金出资 60,000
万元与山东高速集团有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司、深圳达实智
能股份有限公司、重庆协信远创房地产开发有限公司、泰山财产保险股份有限公
司共同投资设立泰山健康保险股份有限公司，公司作为有限合伙人承担有限责任。
泰山健康保险股份有限公司尚需经中国保险业监督管理委员会批准筹建，筹建完
成后仍需经其派出机构核准后方可开业。
    具体内容详见公司公告《山东南山铝业股份有限公司关于投资设立泰山健康
保险股份有限公司的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    议案二：审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业
新加坡有限公司提供内保外贷的议案》。
    为满足南山铝业新加坡有限公司（以下简称“新加坡铝业”）购买原材料的
需要，本公司拟向中国工商银行股份有限公司龙口支行申请内保外贷业务。即：
本公司向中国工商银行股份有限公司龙口支行出具不可撤销反担保，由中国工商
银行股份有限公司龙口支行向中国工商银行新加坡分行开立融资类保函，新加坡
铝业凭借该保函在中国工商银行新加坡分行申请不超过 3,060 万美元贷款，公司
对其本金、利息和相关费用提供连带责任保证，担保有效期至保函/备用信用证
项下的担保责任解除且在本协议项下的债权全部清偿之日止。
    新加坡铝业为公司全资子公司，主营铝制品贸易与服务，自 2010 年成立以
来信誉状况良好，公司本次提供担保主要为其正常经营提供营运资金贷款，经过
对其生产经营、订单接收情况考察后，公司认为新加坡铝业偿债能力良好，财务
风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为新加坡铝业
提供内保外贷担保，不会损害公司利益，同意提供上述担保。
    具体内容详见《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有
限公司提供内保外贷的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    针对该议案公司独立董事发表意见如下：
    我们认为，新加坡铝业为公司的全资子公司，为其提供内保外贷担保，有助
于解决境外子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及
决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害公司股东，
尤其是中小股东合法权益的情形，同意公司为其提供内保外贷担保。

    特此公告。


                                        山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                       2017 年 4 月 23 日