股票代码：600219           股票简称：南山铝业            公告编号：临 2017-022
债券代码：122479           债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480           债券简称：15 南铝 02

                        山东南山铝业股份有限公司

                   第八届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十

二次会议于 2017 年 5 月 25 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2017 年 5

月 15 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9

名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经

审议表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司董事会换届选举及提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。

    鉴于公司第八届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规

定，董事会需进行换届选举。

    经董事会提名委员会研究决定提名程仁策先生、宋建波先生、宋昌明先生、吕正风先

生、刘强先生、刘春雷先生、张焕平先生、刘嘉厚先生、黄利群女士 9 人为公司第九届董

事会董事候选人，其中张焕平先生、刘嘉厚先生、黄利群女士为公司独立董事候选人。

    公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，认为：董事会提名委

员会提名的董事及独立董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能

够胜任岗位职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况

和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。提名

人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司


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建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，经讨论，独立董事一致同

意提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    董事会董事候选人简历见附件，提名独立董事的提名人声明和候选人声明详见上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案须提交股东大会审议。

    三名独立董事候选人的任职资格和独立性已报上海证券交易所审核无异议，与其他董

事候选人一并提交 2017 年第一次临时股东大会进行选举。

    二、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

    因上述议案及监事会议案尚需提交股东大会审议，董事会决定于 2017 年 6 月 12 日召

开 2017 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，

具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                                 山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                         2017 年 5 月 25 日




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    附件：
    董事会董事候选人简历：

    程仁策先生：男，汉族，1963 年出生，研究生学历，高级工程师。1981 年 7 月至 1991
年 6 月任龙口市造纸厂副科长；1991 年 6 月至 2000 年 1 月任龙口市经济贸易委员会技术
改造科科长；2000 年 1 月至 2000 年 6 月任公司项目办主任；2000 年 6 月至 2001 年 9 月
任公司副总经理；2001 年 9 月至 2005 年 5 月任公司总经理；2005 年 6 月至 2011 年 4 月
任南山集团有限公司执行董事兼总经理；2014 年 4 月至今任南山集团有限公司董事；2011
年 5 月至 2015 年 7 月任公司董事兼总经理；2015 年 8 月至今任公司董事长；2017 年 3 月
至今任山东南山纺织服饰有限公司副董事长。
    宋建波先生：男，汉族，1970 年出生，大专学历。1990 年 7 月至 1993 年 3 月任南山
集团办公室主任；1996 年 12 月至 1998 年 10 月任南山精纺呢绒总厂厂长；1998 年 11 月
至 1999 年 6 月任公司副董事长兼总经理；1999 年 6 月至 2001 年 9 月任公司董事长兼总经
理；2001 年 9 月至 2015 年 8 月任公司董事长；2015 年 1 月至 2015 年 9 月任南山集团董
事长；2015 年 9 月至今任南山集团董事长兼总经理；1993 年 3 月至今任公司董事。
    宋昌明先生：男，汉族，1980 年出生，大专学历。2001 年 7 月至 2002 年 6 月任南山
铝业分公司电解车间班长；2002 年 7 月至 2003 年 5 月任南山铝业分公司电解车间主任；
2003 年 6 月至 2005 年 9 月任南山铝业分公司生产厂长；2005 年 10 月至 2007 年 11 月任
南山铝业分公司副总经理；2007 年 12 月至 2015 年 7 月任龙口南山铝压延新材料有限公司
总经理；2008 年 2 月至今任公司董事；2008 年 4 月至 2015 年 7 月任公司副总经理；2015
年 1 月至今任南山集团董事；2015 年 7 月至今任公司总经理。
    吕正风先生：男，汉族，1965 年出生，本科学历，高级工程师。1988 年 8 月至 1990
年 12 月任哈尔滨东北铝业有限责任公司技术员、检查站站长；1991 年 1 月至 1992 年 8 月
任哈尔滨东北铝业有限责任公司技术科科长；1992 年 9 月至 2000 年 12 月任哈尔滨东北铝
业有限责任公司分厂厂长；2001 年 1 月至 2002 年 12 月任哈尔滨东北铝业有限责任公司总
工程师、生产副经理；2003 年 1 月至 2007 年 5 月任烟台东海铝箔有限公司生产厂长；2007
年 6 月至今任烟台南山铝业新材料有限公司总经理；2007 年 12 月至 2014 年 5 月任公司监
事；2014 年 5 月至今任公司董事；2016 年 4 月至今任公司副总经理。
    刘强先生：男，汉族，1968 年出生，本科学历，高级电气工程师。1991 年 9 月至 2003
年 7 月任山东省龙口市龙口电厂调度部值长；2003 年 7 月至 2004 年 5 月任公司南山热电
厂运行副总；2004 年 5 月至 2011 年 4 月任公司南山热电厂总厂长；2011 年 5 月至今任公
司电力公司总经理；2014 年 5 月 29 日至今任公司副总经理。
    刘春雷先生：男，汉族，1977 年出生，本科学历。2000 年 7 月至 2002 年 7 月北京航

                                                                                 3
天部科员；2002 年 7 月至 2008 年 8 月任南山集团澳大利亚公司副总经理；2008 年 8 月至
2011 年 12 月任新南山装饰公司总经理；2011 年 12 月至 2014 年 5 月任公司总经理助理；
2014 年 5 月至今任公司副总经理；2014 年 9 月至今任公司董事。
    独立董事候选人简历：
    张焕平先生：男，汉族，1958 年出生，本科学历，注册会计师。2001 年 12 至 2015
年 7 月任山东省注册会计师协会副秘书长；2013 年 12 月 13 日至今任公司独立董事；2015
年 7 月任山东省资产评估协会会长兼秘书长。独立董事兼职情况：2014 年至今任滨化集团
股份有限公司独立董事、山东隆基机械股份有限公司独立董事、希努尔男装股份有限公司
独立董事。
    刘嘉厚先生：男，汉族，1954 年出生，大专学历，高级会计师。2003 至 2008 任山东
道恩有限公司副总裁；2013 年 12 月至今任公司独立董事。独立董事兼职情况：2009 年至
2015 年任朗源股份有限公司独立董事；2010 年至今任山东道恩高分子材料股份有限公司
监事；2016 年 5 月至今任山东民和牧业股份有限公司独立董事。
    黄利群女士：女，汉族，1966 年出生，硕士学位，一级律师，正高级职称，山东博翰
源律师事务所高级合伙人，副主任。1987 年至 1989 年任山东省财政学院教师；1989 年到
1999 年山东全诚律师事务所律师；1999 年到 2007 年任山东蓝孚律师事务所副主任、律师；
2005 年 12 月至 2006 年 12 月，任济南市第十一届政协委员；2007 年 1 月，任济南市第十
二届政协委员；2007 年至 2011 年任山东方遒律师事务所主任、律师；2011 年至今任山东
博翰源律师事务所副主任、律师；2012 年 1 月至今，任济南市第十三届政协委员；2016
年 7 月 5 日至今任公司独立董事。




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