山东南山铝业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料
                          目 录

议案一：关于选举董事的议案 ............................... 3

议案二：关于选举独立董事的议案 ........................... 5

议案三：关于选举监事的议案 ............................... 6




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议案一：

                  山东南山铝业股份有限公司

                       关于选举董事的议案

    鉴于公司第八届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》
的相关规定，董事会需进行换届选举。经董事会提名委员会研究，公司第八届董
事会第四十二次会议审议通过，决定提名程仁策先生、宋建波先生、宋昌明先生、
吕正风先生、刘强先生、刘春雷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
    董事会非独立董事候选人简历如下：
    程仁策先生：男，汉族，1963 年出生，研究生学历，高级工程师。1981 年
7 月至 1991 年 6 月任龙口市造纸厂副科长；1991 年 6 月至 2000 年 1 月任龙口市
经济贸易委员会技术改造科科长；2000 年 1 月至 2000 年 6 月任公司项目办主任；
2000 年 6 月至 2001 年 9 月任公司副总经理；2001 年 9 月至 2005 年 5 月任公司
总经理；2005 年 6 月至 2011 年 4 月任南山集团有限公司执行董事兼总经理；2014
年 4 月至今任南山集团有限公司董事；2011 年 5 月至 2015 年 7 月任公司董事兼
总经理；2015 年 8 月至今任公司董事长；2017 年 3 月至今任山东南山纺织服饰
有限公司副董事长。
    宋建波先生：男，汉族，1970 年出生，大专学历。1990 年 7 月至 1993 年 3
月任南山集团办公室主任；1996 年 12 月至 1998 年 10 月任南山精纺呢绒总厂厂
长；1998 年 11 月至 1999 年 6 月任公司副董事长兼总经理；1999 年 6 月至 2001
年 9 月任公司董事长兼总经理；2001 年 9 月至 2015 年 8 月任公司董事长；2015
年 1 月至 2015 年 9 月任南山集团董事长；2015 年 9 月至今任南山集团董事长兼
总经理；1993 年 3 月至今任公司董事。
    宋昌明先生：男，汉族，1980 年出生，大专学历。2001 年 7 月至 2002 年 6
月任南山铝业分公司电解车间班长；2002 年 7 月至 2003 年 5 月任南山铝业分公
司电解车间主任；2003 年 6 月至 2005 年 9 月任南山铝业分公司生产厂长；2005
年 10 月至 2007 年 11 月任南山铝业分公司副总经理；2007 年 12 月至 2015 年 7
月任龙口南山铝压延新材料有限公司总经理；2008 年 2 月至今任公司董事；2008

                                     3
年 4 月至 2015 年 7 月任公司副总经理；2015 年 1 月至今任南山集团董事；2015
年 7 月至今任公司总经理。
    吕正风先生：男，汉族，1965 年出生，本科学历，高级工程师。1988 年 8
月至 1990 年 12 月任哈尔滨东北铝业有限责任公司技术员、检查站站长；1991
年 1 月至 1992 年 8 月任哈尔滨东北铝业有限责任公司技术科科长；1992 年 9 月
至 2000 年 12 月任哈尔滨东北铝业有限责任公司分厂厂长；2001 年 1 月至 2002
年 12 月任哈尔滨东北铝业有限责任公司总工程师、生产副经理；2003 年 1 月至
2007 年 5 月任烟台东海铝箔有限公司生产厂长；2007 年 6 月至今任烟台南山铝
业新材料有限公司总经理；2007 年 12 月至 2014 年 5 月任公司监事；2014 年 5
月至今任公司董事；2016 年 4 月至今任公司副总经理。
    刘强先生：男，汉族，1968 年出生，本科学历，高级电气工程师。1991 年
9 月至 2003 年 7 月任山东省龙口市龙口电厂调度部值长；2003 年 7 月至 2004
年 5 月任公司南山热电厂运行副总；2004 年 5 月至 2011 年 4 月任公司南山热电
厂总厂长；2011 年 5 月至今任公司电力公司总经理；2014 年 5 月 29 日至今任公
司副总经理。
    刘春雷先生：男，汉族，1977 年出生，本科学历。2000 年 7 月至 2002 年 7
月北京航天部科员；2002 年 7 月至 2008 年 8 月任南山集团澳大利亚公司副总经
理；2008 年 8 月至 2011 年 12 月任新南山装饰公司总经理；2011 年 12 月至 2014
年 5 月任公司总经理助理；2014 年 5 月至今任公司副总经理；2014 年 9 月至今
任公司董事。




                                         山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                  2017 年 6 月 12 日




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议案二：

                 山东南山铝业股份有限公司

                   关于选举独立董事的议案

    经董事会提名委员会研究，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，决
定提名张焕平先生、刘嘉厚先生、黄利群女士为公司第九届董事会独立董事候选
人。三名独立董事候选人的任职资格和独立性已由上海证券交易所审核无异议。
    董事会独立董事候选人简历如下：
    张焕平先生：男，汉族，1958 年出生，本科学历，注册会计师。2001 年 12
至 2015 年 7 月任山东省注册会计师协会副秘书长；2013 年 12 月 13 日至今任公
司独立董事；2015 年 7 月任山东省资产评估协会会长兼秘书长。独立董事兼职
情况：2014 年至今任滨化集团股份有限公司独立董事、山东隆基机械股份有限
公司独立董事、希努尔男装股份有限公司独立董事。
    刘嘉厚先生：男，汉族，1954 年出生，大专学历，高级会计师。2003 至 2008
任山东道恩有限公司副总裁；2013 年 12 月至今任公司独立董事。独立董事兼职
情况：2009 年至 2015 年任朗源股份有限公司独立董事；2010 年至今任山东道恩
高分子材料股份有限公司监事；2016 年 5 月至今任山东民和牧业股份有限公司
独立董事。
    黄利群女士：女，汉族，1966 年出生，硕士学位，一级律师，正高级职称，
山东博翰源律师事务所高级合伙人，副主任。1987 年至 1989 年任山东省财政学
院教师；1989 年到 1999 年山东全诚律师事务所律师；1999 年到 2007 年任山东
蓝孚律师事务所副主任、律师；2005 年 12 月至 2006 年 12 月，任济南市第十一
届政协委员；2007 年 1 月，任济南市第十二届政协委员；2007 年至 2011 年任山
东方遒律师事务所主任、律师；2011 年至今任山东博翰源律师事务所副主任、
律师；2012 年 1 月至今，任济南市第十三届政协委员；2016 年 7 月 5 日至今任
公司独立董事。
                                         山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                 2017 年 6 月 12 日

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议案三：

                  山东南山铝业股份有限公司

                       关于选举监事的议案

    鉴于公司第八届监事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》
的相关规定，监事会需进行换届选举。经监事会研究，公司第八届监事会第二十
二次会议审议通过，决定提名韩培滨先生、孟凡林先生、马正清先生为公司第九
届监事会监事候选人。职工监事张华先生、宋文超先生已经公司职工代表大会选
举产生。
    监事会监事候选人简历如下：
    韩培滨先生：男，汉族，1965 年出生，本科学历。2000 年 7 月至 2002 年 4
月任南山塑钢建材总厂车间主任；2002 年 4 月至 2004 年 2 月任南山塑钢建材总
厂厂长；2004 年 2 月至 2011 年 3 月，任南山塑钢建材总厂总经理；2011 年 3
至 2012 年 5 月任公司铝材总厂建材公司总经理；2012 年 5 月至今任公司铝材总
厂总经理；2011 年 5 月至今任公司副总经理；2013 年 2 月至今任公司董事。
    孟凡林先生：男，汉族，1965 年 5 月出生，高级工程师。1988 年 7 月至 1990
年 7 月任秦皇岛渤海铝业有限公司铝板带箔项目电气工程师； 1990 年 8 月至
1994 年 5 月任渤海铝冷轧精整车间主任；1994 年 5 月至 1996 年 7 月任渤海铝冷
轧厂厂长助理；1996 年 7 月至 2000 年 8 月任渤海铝办公室主任；2000 年 8 月至
2005 年 6 月任渤海铝供应部部长；2005 年 6 月至 2009 年 7 月任渤海铝总经理助
理、兴铝公司总经理； 2009 年 7 月至今任烟台东海铝箔有限公司副总经理；2012
年 11 月至今任中厚板生产线副总经理；2014 年 5 月 29 日至今任公司监事。
    马正清先生：男，汉族，1970 年 1 月出生，大专学历。1994 年 6 月至 2002
年 2 月任甘肃白银铝厂炭素厂主任；2002 年 3 月至 2002 年 11 月任南山铝业一
炭素厂副主任；2002 年 12 月至 2003 年 9 月任南山铝业二炭素焙烧主任；2003
年 10 月至 2008 年 8 月任南山铝业炭素厂厂长；2008 年 9 月至 2011 年 8 月任怡
力电业炭素厂厂长；2010 年 3 月至今任怡力电业监事；2011 年 9 月至 2012 年 8
月任怡力电业铝业公司设备副总兼炭素总工；2012 年 9 月至 2016 年 12 月任怡

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力电业铝业公司常务副总经理；2017 年 1 月至 2017 年 3 月任公司铝业分公司副
总经理；2017 年 4 月至今任公司铝业分公司总经理。




                                         山东南山铝业股份有限公司监事会
                                                   2017年6月12日




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