证券代码：600219          证券简称：南山铝业     公告编号：临 2018-022
债券代码：122479          债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480          债券简称：15 南铝 02
债券代码：143271          债券简称：17 南铝债

                     山东南山铝业股份有限公司
                第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董

事会第八次会议于 2018 年 3 月 9 日上午 9:00 以现场及通讯相结合的方式召开，

公司于 2018 年 2 月 27 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应

到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席

了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法

有效。

    会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，会议表决通过了《山东南山铝

业股份有限公司为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供内保外贷

展期的议案》:

    为满足美国先进铝公司日常经营及购买原材料的需要，本公司拟与中国银行

股份有限公司龙口支行签署《保函/备用信用证修改申请书》（编号：2018 年南

山铝业保函修改字 001 号、2018 年南山铝业保函修改字 002 号），用于为美国

先进铝公司在中国银行股份有限公司芝加哥分行贷款进行展期，保函有效期展期

至 2019 年 3 月 15 日。

    美国先进铝公司为公司全资子公司，主营高端铝合金型材的生产、研发、销

售及进出口业务，自 2011 年成立以来信誉状况良好，公司本次提供担保主要为

其正常经营提供营运资金贷款，经过对其生产经营、订单接收情况考察后，公司

认为美国先进铝公司偿债能力良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，
本公司在上述额度和期限内为美国先进铝公司提供内保外贷担保展期，不会损害

公司利益，同意提供上述担保展期。

    具体内容详见《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国先进铝技

术有限责任公司提供内保外贷展期的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国先进铝技术有限

责任公司提供内保外贷展期的议案》的独立意见：
    美国先进铝公司为公司的全资子公司，为其提供内保外贷担保展期，有助于
解决境外子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决
策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害社会公众股东
合法权益的情形，同意公司为子公司提供内保外贷担保展期。

    特此公告。




                                        山东南山铝业股份有限公司董事会

                                               2018 年 3 月 10 日