股票代码：600219      股票简称：南山铝业         公告编号：临 2018-063
债券代码：122479      债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480      债券简称：15 南铝 02
债券代码：143271      债券简称：17 南铝债

                    山东南山铝业股份有限公司
               第九届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事
会第十三次会议于 2018 年 10 月 30 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，
公司于 2018 年 10 月 20 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议
合法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经审议表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文及
正文》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上

市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《山东南山铝业股份有限公司募

集资金使用管理办法（2013 年修订）》的相关规定，经公司董事会审议通过在以

下五个银行设立募集资金专用账户，用于公司配股项目，以下专户仅用于本次配

股募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。

    1、账号：378040100100065438

    开户银行：兴业银行股份有限公司烟台龙口支行

    2、账号：630447554
    开户行： 民生银行股份有限公司烟台分行

    3、账号：14630078801600000159

    开户银行：浦发银行股份有限公司烟台龙口支行

    4、账号：1606036819200021727

    开户银行：中国工商银行股份有限公司烟台龙口高新分理处

    5、账号：227337400884

    开户银行：中国银行股份有限公司龙口南山支行

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定，公司对公司会计政策进行
相应修订。本次修订符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
    本次会计政策修订的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
没有损害公司及中小股东的权益，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司
本次会计政策修订。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    针对此项议案三名独立董事发表了独立意见：
    本次会计政策变更是根据财政部《修订通知》的相关规定进行的合理变更，
符合国家统一的会计制度规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，
本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司
本次会计政策变更。

    特此公告。



                                         山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                   2018 年 10 月 31 日