股票代码:600219        股票简称:南山铝业          公告编号:临 2018-064
债券代码:122479        债券简称:15 南铝 01
债券代码:122480        债券简称:15 南铝 02
债券代码:143271        债券简称:17 南铝债

                     山东南山铝业股份有限公司
                  第九届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事
会第七次会议于 2018 年 10 月 30 日上午 10：00 在公司以现场和通讯相结合的方
式召开，公司于 2018 年 10 月 20 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人
员。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由监事会主席韩培滨先生主持，经认
真审议，会议表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文及
正文》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    针对《山东南山铝业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文及正文》，监事
会审核意见如下：
    1、第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定。
    2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2018 年第三季度的经营成
果和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。

     二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年
度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）相关规定进行的合理调
整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公
司及全体股东的利益。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重
大影响。监事会同意本次会计政策的变更。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                                         山东南山铝业股份有限公司监事会

                                                 2018 年 10 月 31 日