股票代码：600219       股票简称：南山铝业        公告编号：临 2019-012
债券代码：122479       债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480       债券简称：15 南铝 02
债券代码：143271       债券简称：17 南铝债



                   山东南山铝业股份有限公司
             第九届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事

会第十七次会议于 2019 年 1 月 26 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，

公司于 2019 年 1 月 16 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应

到董事 7 名，实到董事 7 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列

席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合

法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经审议表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《提名第九届董事会董事候选人的议案》

    因公司董事宋昌明先生、刘强先生申请辞职，根据《公司法》及本公司《公

司章程》的相关规定，经董事会提名委员会研究决定提名韩艳红女士、隋信栋先

生为公司第九届董事会董事候选人。（董事会董事候选人简历见附件）

    公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，认为：董事

会提名委员会提名的董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和

条件，能够胜任岗位职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规

定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公

司章程》中有关非独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的




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任职资格、提名程序均符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经讨论，

独立董事一致同意提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案须提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    根据提名委员会推荐，董事长程仁策先生提名聘任吕正风先生为公司总经

理，任期至本届董事会任期结束。（吕正风先生简历附后）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    针对公司聘任总经理的议案，公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、

客观判断立场，认为：

    本次总经理提名、聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于

高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有

效。
    三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于公司为全资子公司南山
美国有限公司增加担保额度的议案》
    为满足贸易需要，南山美国有限公司（以下简称“南山美国”）在法巴香港
支行申请增加贷款，公司向法巴香港支行申请为美国公司 16,000 万美元（含贷
款本金、利息、罚息以及各种费用等）贷款提供担保，保函有效期至 2021 年 2
月 7 日。本次担保发生后本公司累计为其提供 16,000 万美元担保。
    南山美国为公司全资子公司，南山美国主营公司产品的销售、新产品研发及
技术支持等业务。自 2007 年成立以来信誉状况良好，公司本次提供担保主要为
其贸易融资贷款。经过对南山美国生产经营、订单接收情况考察后，公司认为南
山美国偿债能力良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述
额度和期限内为南山美国提供担保，不会损害公司利益，同意提供上述担保。
    具体内容详见《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国有限公司
增加担保额度的公告》（公告编号：临 2019-014）。
    独立董事就公司为全资子公司南山美国有限公司增加担保额度相关事宜进



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行审慎核查，认为：
    南山美国有限公司为公司的全资子公司，为其提供担保，有助于解决境外子
公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合
上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法
规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的
情形，同意公司为子公司提供担保。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交股东大会审议。

    四、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    因本次董事会议案、第九届董事会第十四次会议相关议案、第九届董事会第

十五次会议相关议案以及第九届监事会第九次会议相关议案尚需提交股东大会

审议，董事会决定于 2019 年 2 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会，本次

股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，具体事项详见《山东南山铝业

股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                         山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                     2019 年 1 月 28 日




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    附件：
    董事会董事候选人简历：
    韩艳红女士：女，汉族，1970 年出生，本科学历。1993 年 10 月至 1997 年
2 月任南山集团财务部主任；1997 年 2 月至 1999 年 6 月任公司财务部主任；1999
年 6 月至今任公司财务总监。
    隋信栋先生：男，汉族，1976 年出生，大专学历。1996 年 9 月至 2001 年 6
月任南山精纺呢绒总厂织造车间主任；2001 年 6 月至 2005 年 8 月任精纺呢绒总
厂副厂长；2005 年 8 月至 2007 年 9 月任龙口南山铝压延新材料有限公司副厂长；
2009 年 12 月至 2011 年 12 月任龙口南山铝压延新材料有限公司总经理助理；2011
年 12 月至 2015 年 1 月任龙口南山铝压延新材料有限公司副总经理；2015 年 1
月至今任龙口南山铝压延新材料有限公司副总经理；2015 年 5 月至 2017 年 5 月
任公司职工监事；2017 年 6 月 12 日至今任公司副总经理。
    总经理简历：

    吕正风先生：男，汉族，1965 年出生，本科学历，教授级高级工程师。1988
年 8 月至 1990 年 12 月任哈尔滨东北铝业有限责任公司技术员、检查站站长；1991
年 1 月至 1992 年 8 月任哈尔滨东北铝业有限责任公司技术科科长；1992 年 9 月
至 2000 年 12 月任哈尔滨东北铝业有限责任公司分厂厂长；2001 年 1 月至 2002
年 12 月任哈尔滨东北铝业有限责任公司总工程师、生产副经理；2003 年 1 月至
2007 年 5 月任烟台东海铝箔有限公司生产厂长；2007 年 6 月至今任烟台南山铝
业新材料有限公司总经理；2007 年 12 月至 2014 年 5 月任公司监事；2014 年 5
月至今任公司董事；2016 年 4 月至 2019 年 1 月 25 日任公司副总经理。




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