南山铝业：第九届监事会第十次会议决议公告2019-02-15
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2019-018
债券代码：122479 债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15 南铝 02
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议
于 2019 年 2 月 14 日上午 11 时在公司以现场方式及通讯相结合的方式召开，公
司于 2019 年 2 月 4 日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员，会议应到监
事 4 名，实到 4 名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，
所做决议合法有效。经监事会推举，会议由监事孟凡林先生主持，经过充分讨论，
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
公司监事会认为：公司本次募集资金置换方案，即以募集资金置换已预先投
入募投项目的自筹资金人民币 359,053,059.69 元，有利于保障公司募集资金投
资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在变更募集资金投
资项目的情况，且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
1
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求。因此，同意公
司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中
国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《山东南山铝业股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临
2019-020）。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司使用募集资金向下属子公司增资用于募投项目
的议案》
公司募投项目“印尼宾坦南山工业园 100 万吨氧化铝项目”的建设，总投资
额合计人民币 5,685,393,000.00 元：南山铝业投资人民币 5,347,112,116.50
元，其中募集资金人民币 4,544,485,708.90 元、自有资金人民币 802,626,407.60
元；其他股东投资人民币 338,280,883.50 元。
公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2018 年
12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计 744,238,001,073.28
元印尼盾（约合人民币 359,053,059.69 元），公司拟以募集资金置换已预先投
入募投项目的款项合计 359,053,059.69 元。
公司监事会认为：公司拟使用本次配股公开发行股份募集资金的全部资金合
计人民币 4,544,485,708.90 元向全资子公司南山铝业新加坡有限公司（以下简
称“新加坡公司”）增资，由新加坡公司向其控股子公司 Global Aluminium
International PTE LTD（以下简称“GAI”）增资，由 GAI 向其控股子公司 PT Bintan
Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）增资，用于募投项目“印尼宾坦南山工
2
业园 100 万吨氧化铝项目”的建设，有利于促进本次募投项目顺利稳步实施，不
存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，一致同意使
用募集资金向子公司增资人民币 4,544,485,708.90 元用于募投项目建设的议
案。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券
报》、《上海证券报》及《证券时报》的《山东南山铝业股份有限公司关于公司
向下属子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：临 2019-021）。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司监事会
2019 年 2 月 15 日
3
