证券代码：600219        证券简称：南山铝业       公告编号：临 2019-033
债券代码：122479        债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480        债券简称：15 南铝 02
债券代码：143271        债券简称：17 南铝债

                   山东南山铝业股份有限公司
           关于 2018 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

     山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟按公司截止报告期末
总股本 11,950,481,520 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含
税），预计分配股利 597,524,076.00 元，剩余未分配利润转入下一年度。

     公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配预
案的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    一、2018 年度利润分配预案的主要内容

    经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度母公司
实现利润总额 1,029,685,095.99 元，税后利润 888,055,979.53 元，按照 10%计
提法定盈余公积金 88,805,597.95 元后,本年度可供股东分配利润
799,250,381.58 元，加上年初未分配利润 4,663,284,034.10 元，扣除 2018 年
分配的 2017 年度现金股利 555,066,173.70 元，本年度实际可供股东分配利润
4,907,468,241.98 元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营
情况及公司所处的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未
来业务发展需要，公司拟按公司截止报告期末总股本 11,950,481,520 股为基数
向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），预计分配股利
597,524,076.00 元，剩余未分配利润转入下一年度。


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    二、履行的审批程序及相关意见

    （一）董事会意见

    公司于 2019 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二十次会议，审议并通过了
《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《中国证券监
督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交
易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定的要求，充分考虑了
公司广大股东尤其是中小股东的利益。公司 2018 年度利润分配预案的决策程序
合法有效，不存在损害公司其他股东利益的情况。同意该议案提交股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    特此公告。




                                         山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 17 日




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