股票代码：600219          股票简称：南山铝业          公告编号：临 2019-038
债券代码：122479          债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480          债券简称：15 南铝 02
债券代码：143271          债券简称：17 南铝债

                          山东南山铝业股份有限公司
                    第九届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十三

次会议于 2019 年 4 月 26 日上午 10：00 在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于

2019 年 4 月 16 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事 5 名，实

到监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议由监事会主席刘强先生主持，经认真审议，会议表决通过了以下议案：

       一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

    针对《山东南山铝业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文》，监事会审核

意见如下：

    1、第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度

的各项规定。

    2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包

含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况等事

项。

    3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定

的行为。

       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司监事会认为，本次会计政策变更是依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会

计政策变更，使公司的会计政策与财政部规定保持一致，能够客观、公允地反映公司财务

状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。监事

会同意本次会计政策变更。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                               山东南山铝业股份有限公司监事会
                                                       2019 年 4 月 27 日




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