股票代码:600219        股票简称:南山铝业         公告编号:临 2019-037
债券代码:122479        债券简称:15 南铝 01
债券代码:122480        债券简称:15 南铝 02
债券代码:143271        债券简称:17 南铝债

                   山东南山铝业股份有限公司
            第九届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事

会第二十一次会议于 2019 年 4 月 26 日上午 8:00 在公司以现场和通讯相结合的

方式召开，公司于 2019 年 4 月 16 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人

员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级

管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议决议合法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，会议表决通过

了以下议案：

    一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及

正文》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司 2019 年 4 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券

时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东南山铝业股份有限公司

关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-039）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   针对该议案公司独立董事发表意见如下：

   公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法

律法规的规定,本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营

成果。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规

定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策

变更。




   特此公告。




                                      山东南山铝业股份有限公司董事会

                                               2018 年 4 月 27 日