证券代码：600219       证券简称：南山铝业      公告编号：临 2019-047
债券代码：122479       债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480       债券简称：15 南铝 02
债券代码：143271       债券简称：17 南铝债

                   山东南山铝业股份有限公司
        第九届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届

董事会第二十二次会议于 2019 年 6 月 3 日上午 9:00 以现场及通讯相结合的方

式召开，公司于 2019 年 5 月 23 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人

员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事和高级

管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议决议合法有效。

     会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：

     审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

     根据提名委员会推荐，总经理吕正风先生提名聘任隋来智先生为公司副总

经理，任期至本届董事会任期结束。（隋来智简历附后）

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公司独立董事对此发表独立意见：“本次高级管理人员提名、聘任的相关

程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件

的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效。”同意隋来智先生担任公司

副总经理的议案。

     特此公告。

                                        山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                   2019 年 6 月 4 日
附件：

    隋来智先生：男，汉族，1982 年出生，大专学历。2012 年 7 月至 2015

年 12 月任南山铝材总厂建材销售总经理；2016 年 1 月至 2016 年 9 月任南

山铝材总厂总经理助理兼建材销售总经理；2016 年 9 月至 2017 年 7 月任南

山铝材总厂副总经理；2017 年 7 月至 2018 年 3 月任南山铝材总厂副总经理

兼营销中心总经理；2018 年 3 月至今任南山铝材总厂总经理。