证券代码：600219        证券简称：南山铝业      公告编号：临 2019-055
债券代码：122479        债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480        债券简称：15 南铝 02
债券代码：143271        债券简称：17 南铝债

                   山东南山铝业股份有限公司
         第九届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



      山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届
董事会第二十四次会议于 2019 年 8 月 6 日上午 9:00 以现场及通讯相结合的方
式召开，公司于 2019 年 7 月 26 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人
员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事和高级
管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
      会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：
      审议通过了《关于建设汽车轻量化铝板带生产线技术改造项目的议案》

      具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的

《山东南山铝业股份有限公司关于建设汽车轻量化铝板带生产线技术改造项目

的公告》（公告编号：2019-056）。

      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      特此公告。

                                         山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                    2019 年 8 月 7 日