证券代码：600219           证券简称：南山铝业           公告编号：临 2019-058
债券代码：122479           债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480           债券简称：15 南铝 02
债券代码：143271           债券简称：17 南铝债

                   山东南山铝业股份有限公司
         第九届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次
会议于 2019 年 8 月 26 日上午 9 时在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，
公司于 2019 年 8 月 16 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列
席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合
法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，通过投票表决方式通过了
以下议案：
    一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》

    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全
面核查公司 2019 年半年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情
况出具了《山东南山铝业股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司 2019 年半年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2019-060）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司 2019 年 8 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券

时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东南山铝业股份有限公司

关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-061）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    针对该议案公司独立董事发表意见如下：

    公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法

律法规的规定,本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营

成果。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规

定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策

变更。

    四、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加

坡有限公司提供担保的议案》

    为满足南山铝业新加坡有限公司（以下简称“新加坡铝业”）贸易融资需求，
同意为其向华侨银行有限公司申请不超过 5000 万美元的授信额度，公司对其本
金、利息和相关费用提供连带责任保证，有效期至保证合同责任解除且在协议项
下的债权全部清偿之日止。

    具体内容详见公司 2019 年 8 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券
时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东南山铝业股份有限公司
为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供 担保的公告》（公告编号：临
2019-062）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    针对该议案公司独立董事发表意见如下：

    我们认为，新加坡铝业为公司的全资子公司，为其提供担保，主要用于新加
坡铝业贸易融资需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合
上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法
规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股
东合法权益的情形，同意公司为其提供担保。
    特此公告。

                                             山东南山铝业股份有限公司
                                                  2019 年 8 月 27 日