证券代码：600219        证券简称：南山铝业     公告编号：临 2019-065
债券代码：122479        债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480        债券简称：15 南铝 02
债券代码：143271        债券简称：17 南铝债


                   山东南山铝业股份有限公司
                          对外投资公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●山东南山铝业股份有限公司（以下简称“南山铝业”或“公司”）拟与长
春一汽富晟集团有限公司（以下简称“一汽富晟”）共同出资设立“富晟南山汽
车科技有限公司”（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准，以下
简称“合资公司”），主要从事汽车铝合金材料研发及生产制造，铝合金汽车零部
件的研发、制造、销售，仓储及分切、加工、配送，废铝回收。
    ●合资公司注册资本 2,000 万元，其中公司拟以自有资金出资人民币 980
万元，占注册资本的 49%，一汽富晟拟以自有资金出资人民币 1,020 万元，占注
册资本的 51%。
    特别风险提示：
    双方就合资企业设立事项签订了出资协议，合资公司相关设立事宜尚需有关
部门批准后实施。
    一、对外投资概述

    1、为进一步扩大公司在汽车领域发展，发挥公司铝合金材料优势，公司拟
与一汽富晟共同出资设立合资公司，主要从事汽车铝合金材料研发及生产制造，
铝合金汽车零部件的研发、制造、销售，仓储及分切、加工、配送，废铝回收，
注册资本 2,000 万元，其中公司拟以自有资金出资人民币 980 万元，占注册资本
的 49%，一汽富晟拟以自有资金出资人民币 1,020 万元，占注册资本的 51%。
    2、双方经过反复磋商，于 2019 年 9 月 27 日就合资事宜签署《出资协议》。
本事项在公司董事会授权董事长审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审
议批准。
    3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

   二、合资方介绍：
   公司名称：长春一汽富晟集团有限公司
   类型：有限责任公司
   法定代表人: 张昕
   注册资本：30,000万元
   成立日期：1985年06月19日
   注册地址：吉林省长春市汽车经济开发区振兴路593号
   统一社会信用代码：91220101123995570K
        经营范围：中型货车及客车用汽油系列发动机、汽车零部件及总成、农
    用车、橡塑制品、金属结构件、模具制造；汽车改装（除轿车）；汽车修理、
    出租、发送；劳务；人员培训；汽车（除轿车）及备品经销；系统内原辅材
    料供应和产品销售；新型建材加工；仓储；代办货物托运（危险品、易燃、
    易爆品除外）；热力生产、供应、销售；对外贸易；以下项目仅限分支机构
    经营；用电转供；劳务信息咨询；职业介绍*（法律、法规和国务院决定禁
    止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
    活动）
        截至本公告日，一汽富晟及其公司股东、高管与公司及持有公司百分之
    五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
    三、拟合资公司的基本情况

    1、出资方式：以自有资金现金出资
    2、合资公司基本情况
        （1）拟成立公司名称：富晟南山汽车科技有限公司
        （2）拟注册资本：2,000万元
        （3）拟注册地：长春市汽车经济技术开发区振兴路593号
        （4）拟经营范围：主要从事汽车铝合金材料研发及生产制造，铝合金
汽车零部件的研发、制造、销售，仓储及分切、加工、配送，废铝回收。
       （4）合资公司股权结构如下：
                                             币种：人民币 单位：万元
序号                       股东名称                      出资额    出资比例
 1     长春一汽富晟集团有限公司                         1,020.00     51.00%
 2     山东南山铝业股份有限公司                           980.00     49.00%

                           合计                         2,000.00    100.00%
       以上信息需以登记机关最终核准登记后内容为准
       四、协议主要内容

       公司与一汽富晟秉承诚实守信的原则进行了诚恳、友好、充分的交流，于
2019 年 9 月 27 日签订了《出资协议》。协议的主要内容如下：
       1、协议签署方
       山东南山铝业股份有限公司、长春一汽富晟集团有限公司
       2、出资方式及比例
       公司拟以自有资金出资人民币 980 万元，占注册资本的 49%，一汽富晟拟以
自有资金出资人民币 1,020 万元，占注册资本的 51%。
       3、出资安排
       取得营业执照之日起 1 个月内开设合资公司银行基本账户，根据合资公司
实际发展需要共同确认出资计划，按照各自认缴出资比例和共同确认的出资计划
将注册资本金分批划入合资公司账户内。
       4、合资公司治理
       （1）合资公司设立股东会，股东会由合资公司股东双方组成，股东会是合
资公司的最高权力机构。
       （2）合资公司设立董事会，由 5 名董事组成，董事由股东会在股东提名的
人选中选举产生，董事任期三年，可连续连任。
       （3）合资公司设监事 2 名，监事由股东会在股东提名的人选中选举产生，
监事任期三年，可连选连任。
       五、合资公司设立的主要目的

       1、合资公司主要从事汽车铝合金材料研发及生产制造，铝合金汽车零部件
的研发、制造、销售，仓储及分切、加工、配送，废铝回收。一汽富晟在汽车零
部件行业具有深厚的沉淀，打造了拥有丰富经验的高技术、管理型专家团队，具
备与汽车主机厂同步设计研发的能力，与作为高端材料供应商的南山铝业具有天
然的互补性，都在各自的行业领域取得了显著成绩。
    2、合资公司成立，双方将共同致力于汽车铝合金材料以及汽车铝合金零部
件的研发、制造和销售，携手开启汽车轻量化发展的新篇章。
    3、双方共同成立合资公司，建立战略合作关系，将共同开创汽车轻量化行
业的美好未来，为中国汽车行业的高质量发展做出积极贡献。
    六、风险提示
    由于合资公司尚处于筹备组建阶段，在材料申报、审批乃至最终批准、核准
的过程中仍可能进行调整，因此存在不确定性。未来仍不排除受到宏观经济、行
业政策、运营管理以及市场环境等因素变化带来的风险，公司将通过不断引进优
秀人才、不断完善法人治理结构等举措，积极防范和化解各类风险，以期获得良
好的投资回报。

    敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。公司将按照有关规定，根据该事
项进展情况，及时履行信息披露义务。
    七、备查文件

    《出资协议》。
    特此公告。


                                       山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                      2019 年 9 月 30 日