证券代码：600219        证券简称：南山铝业     公告编号：临 2019-073
债券代码：122479        债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480        债券简称：15 南铝 02
债券代码：143271        债券简称：17 南铝债


                   山东南山铝业股份有限公司
                          对外投资公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司航
鑫材料科技有限公司（以下简称“航鑫材料”）、山东南山科学技术研究院（以下
简称“南山研究院”）与山东魏桥铝电有限公司（以下简称“魏桥铝电”）、山东
创新金属科技股份有限公司（以下简称“创新金属”）共同出资设立“山东智铝
高性能合金材料有限公司（以下简称“合资公司”）”，注册资本 1,000 万元，其
中公司以货币资金出资人民币 350 万元，占注册资本的 35%，航鑫材料以货币资
金出资人民币 100 万元，占注册资本的 10%，南山研究院以货币资金出资人民币
100 万元，占注册资本的 10%，魏桥铝电以货币资金出资人民币 350 万元，占注
册资本的 35%，创新金属以货币资金出资人民币 100 万元，占注册资本的 10%。
    特别风险提示：
    合作各方仅就合资企业设立事项签订了协议，尚未进行出资，存在出资不到
位风险。
    一、对外投资概述

    1、为推进山东省高端铝合金材料创新中心建设，整合山东铝产业资源，加
强铝合金材料研发能力，公司及子公司航鑫材料、南山研究院与魏桥铝电、创新
金属共同出资设立合资公司，主要从事轻质合金材料的基础研究、设计、制备、
热处理、模拟分析、工业设计等技术服务；铝合金原材料及产成品技术检测和化
验；铝合金熔铸、挤压、铸造、锻造、冲压等装备及工装夹具的设计、制造、安
装、销售；提供信息查询、信息服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务、会议、培训服务；铝材料进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商
品及技术除外），注册资本 1,000 万元，其中公司以货币资金出资人民币 350 万
元，占注册资本的 35%，两家子公司以货币资金出资人民币 200 万元，占注册资
本的 20%，魏桥铝电以货币资金出资人民币 350 万元，占注册资本的 35%，创新
金属以货币资金出资人民币 100 万元，占注册资本的 10%。
    2、双方经过反复磋商，于 2019 年 11 月 30 日就合资事宜签署《出资协议》。
本事项在公司董事会授权董事长审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审
议批准。
    3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、出资方介绍：
   1、山东魏桥铝电有限公司
   类型：有限责任公司
   法定代表人:张波
   注册资本：130亿元人民币
   成立日期：2002年12月25日
   注册地址：山东省邹平县经济开发区工业六路
   统一信用证代码：9137160074568737XQ
    截至本公告日，山东魏桥铝电有限公司及其公司股东、高管与本公司及持有
本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
   2、山东创新金属科技股份有限公司
   类型：有限责任公司
   法人代表:王伟
   注册资本：3亿元人民币
   成立日期：2007年11月05日
   注册地址：邹平县城北外环路东首
   统一信用证代码：913716006680837666
    截至本公告日，山东创新金属科技股份有限公司及其公司股东、高管与本公
司及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
       3、山东南山科学技术研究院
       类型： 民办非企业单位
       法人代表: 宋建波
       注册资本：300万元人民币
       成立日期：2008年01月28日
       注册地址： 龙口市东海工业园

       统一信用证代码：52370000MJD637127G

       4、航鑫材料科技有限公司
       类型：有限责任公司
       法人代表:吕正风
       注册资本：5000万元人民币
       成立日期：2015年04月20日
       注册地址：山东省烟台市龙口市徐福东海工业园

       统一信用证代码：913706813343867914
       三、合资公司的基本情况

       1、出资方式：以货币资金出资
       2、合资公司基本情况
       （1）成立公司名称：山东智铝高性能合金材料有限公司
       （2）注册资本：1,000 万元
       （3）经营范围：主要从事轻质合金材料的基础研究、设计、制备、热处理、
模拟分析、工业设计等技术服务；铝合金原材料及产成品技术检测和化验；铝合
金熔铸、挤压、铸造、锻造、冲压等装备及工装夹具的设计、制造、安装、销售；
提供信息查询、信息服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、会议、
培训服务；铝材料进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除
外）
       （4）合资公司股权结构如下：
                                              币种：人民币 单位：万元
序号                         股东名称                    出资额   出资比例
1    山东南山铝业股份有限公司                         350.00     35.00%
2    航鑫材料科技有限公司                             100.00     10.00%
3    山东南山科学技术研究院                           100.00     10.00%

4    山东魏桥铝电有限公司                             350.00     35.00%
5    山东创新金属科技股份有限公司                     100.00     10.00%
                       合计                         1,000.00    100.00%
    四、协议关键条款
    1、 合资公司注册地址
    合资公司的注册地址为山东省龙口市东海工业园。
    2、注册资本
    合资公司设立时的注册资本为人民币10,000,000.00元，大写为壹仟万圆整。
各方的出资额、出资方式及股权结构如下：
    （1）甲方山东南山铝业股份有限公司认缴出资人民币3,500,000.00元，大
写为叁佰伍拾万圆整，以货币方式出资，占合资公司注册资本总额的35%；
    （2）乙方山东魏桥铝电有限公司认缴出资人民币3,500,000.00元，大写为
叁佰伍拾万圆整，以货币方式出资，占合资公司注册资本总额的35%；
    （3）丙方山东创新金属科技有限公司认缴出资人民币1,000,000.00元，大
写为壹佰万圆整，以货币方式出资，占合资公司注册资本总额的10%；
    （4）丁方航鑫材料科技有限公司认缴出资人民币1,000,000.00元，大写为
壹佰万圆整，以货币方式出资，占合资公司注册资本总额的10%；
    （5）戊方山东南山科学技术研究院认缴出资人民币1,000,000.00元，大写
为壹佰万圆整，以货币方式出资，占合资公司注册资本总额的10%。
    3、 出资时间
    （1）各方应当根据本协议的约定按期足额缴纳各自所认缴的出资额。
    （2）各方应于合资公司取得营业执照之日起1个月内开设合资公司银行基本
帐户，根据合资公司实际发展需要共同确认出资计划，按照各自认缴出资比例和
共同确认的出资计划将注册资本金分批汇入合资公司帐户内。
    五、合资公司设立的主要目的
    为响应山东省新旧动能转换政策，加快铝合金研发推广，各方共同出资设立
合资公司，合资公司的设立可以有效推进山东省制造业创新中心建设，有效的服
务于山东省铝产业，实现各自优势互补，降低成本，有效的促进企业产品研发、
市场拓展、人才引进，提升公司研发水平。
    六、风险提示
    由于合资公司尚处于筹备组建阶段，截止至公告日各方股东尚未进行出资，
存在出资不到位风险。合资公司设立后在技术、经营、管理等方面需各股东协商
确定，存在一定的管控风险。合资公司将通过不断引进优秀人才、不断完善法人
治理结构等举措，积极防范和化解各类风险，以期获得良好的投资回报。
    敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。公司将按照有关规定，根据该事
项进展情况，及时履行信息披露义务。
    七、备查文件
    《出资协议》
    特此公告。


                                         山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 12 月 3 日