股票代码：600219         股票简称：南山铝业              公告编号：临 2020-032
债券代码：122479         债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480         债券简称：15 南铝 02
债券代码：143271         债券简称：17 南铝债

                       山东南山铝业股份有限公司
                   第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次

会议于 2020 年 7 月 1 日上午 9:00 以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2020 年 6 月

21 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，

其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事程仁策先生主持，经审议表

决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举程仁策先生为公司第

十届董事会董事长。（程仁策先生简历附后）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于推选专业委员会委员的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第九届董事会下设 4 个专业委员会，分

别为战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期

一致。董事会各专业委员会的组成成员如下：

    1、战略委员会委员：程仁策、宋建波、李金山、梁仕念、黄利群，由董事长程仁策

先生担任主任委员。

    2、提名委员会委员：程仁策、刘春雷、李金山、梁仕念、黄利群，由独立董事黄利

群女士担任主任委员。

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    3、审计委员会委员：宋建波、韩艳红、李金山、梁仕念、黄利群，由独立董事梁士

念先生担任主任委员。

    4、薪酬与考核委员会委员：吕正风、隋信栋、李金山、梁仕念、黄利群，由独立董

事李金山先生担任主任委员。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    根据提名委员会推荐，董事长程仁策先生提名聘任吕正风先生为公司总经理，任期至

本届董事会任期结束。（吕正风先生简历附后）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对此发表独立意见。

    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

    根据提名委员会推荐，总经理吕正风先生提名聘任刘春雷先生为公司常务副总经理、

隋信栋先生、隋来智先生、孟凡林先生、王永林先生为公司副总经理，韩艳红女士为公司

财务总监，任期至本届董事会任期结束。（刘春雷先生、隋信栋先生、隋来智先生、孟凡

林先生、王永林先生、韩艳红女士简历附后）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对此发表独立意见。

    五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    根据董事长程仁策先生提名，公司董事会决定聘任隋冠男女士为公司董事会秘书，任

期至本届董事会结束。（隋冠男女士简历附后）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对此发表独立意见。

    六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    经公司董事会研究决定聘任邢栋先生为公司证券事务代表。邢栋先生符合《公司法》、

《公司章程》规定的关于证券事务代表的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部

门处罚和证券交易所惩戒的情形，任期至本届董事会结束。（邢栋先生简历附后）
                                                                            2
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    针对公司聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员的相关议案，

公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，认为：

    本次高级管理人员提名、聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高

级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效。



    特此公告。


                                                  山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                         2020 年 7 月 2 日




                                                                             3
    附件：
    程仁策先生：男，汉族，1963 年出生，研究生学历，教授级高级工程师。2011 年 4

月至今任南山集团有限公司董事；2011 年 5 月至 2015 年 7 月任公司董事兼总经理；2015

年 8 月至今任公司董事长；2017 年 3 月至今任山东南山智尚科技股份有限公司副董事长。

    吕正风先生：男，汉族，1965 年出生，本科学历，教授级高级工程师。2014 年 5 月

至今任公司董事；2016 年 4 月至 2019 年 1 月任公司副总经理；2019 年 1 月至今任公司总

经理。

    刘春雷先生：男，汉族，1977 年出生，本科学历。2014 年 5 月至 2020 年 6 月任公司

副总经理；2014 年 9 月至今任公司董事；2020 年 7 月任公司常务副总经理。

    隋信栋先生：男，汉族，1976 年出生，大专学历。2015 年 7 月至 2019 年 5 月任龙口

南山铝压延新材料有限公司董事；2019 年 5 月至今任龙口南山铝压延新材料有限公司副董

事长；2015 年 5 月至 2017 年 5 月任公司职工监事；2017 年 6 月至今任公司副总经理；2019

年 2 月至今任公司董事。

    隋来智先生：男，汉族，1982 年出生，大专学历。2016 年 1 月至 2016 年 9 月任南山

铝材总厂总经理助理兼建材销售总经理；2016 年 9 月至 2017 年 7 月任南山铝材总厂副总

经理；2017 年 7 月至 2018 年 3 月任南山铝材总厂副总经理兼营销中心总经理；2018 年 3

月至今任南山铝材总厂总经理；2019 年 6 月至今任公司副总经理。

    孟凡林先生：男，汉族，1965 年出生，本科学历，高级工程师。2009 年 7 月至今任

烟台东海铝箔有限公司副总经理；2012 年 11 月至 2018 年 8 月任中厚板生产线副总经理；

2018 年 8 月至今任中厚板生产线总经理；2014 年 5 月至 2020 年 6 月任公司监事；2020 年

7 月任公司副总经理。

    王永林先生：男，汉族，1965 年出生，本科学历，高级工程师。2016 年 1 月至 2018

年 6 月任氧化铝分公司副总经理；2018 年 7 月至今任氧化铝分公司总经理；2020 年 7 月

任公司副总经理。
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    韩艳红女士：女，汉族，1970 年出生，本科学历。1999 年 6 月至今任公司财务总监。

2019 年 2 月至今任公司董事。

    隋冠男女士：女，汉族，1983 年出生，本科学历。2006 年 8 月至 2013 年 3 月任公司

证券事务代表，2013 年 3 月至今任公司董事会秘书。

    邢栋先生：男，汉族，1989 年出生，本科学历。2014 年 4 月至 2020 年 7 月于公司证

券部工作，2020 年 7 月任公司证券事务代表。




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