意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

南山铝业:第十届董事会第二次会议决议公告2020-08-04  

						证券代码:600219      证券简称:南山铝业        公告编号:临 2020-035
债券代码:122479      债券简称:15 南铝 01
债券代码:122480      债券简称:15 南铝 02
债券代码:143271      债券简称:17 南铝债


                   山东南山铝业股份有限公司

             第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第十届董

事会第二次会议于2020年8月3日上午9:00以现场及通讯相结合的方式召开,公司

于2020年7月23日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9

名,实到董事9名,其中独立董事3名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议

由董事长程仁策先生主持,经认真审议,表决通过了以下议案:

    一、审议通过《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及

其摘要的议案》

    为进一步完善公司治理结构,促进公司健全长期、有效的激励约束机制,充

分调动公司员工的积极性和创造性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结

合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司董事会根据相关法律法规的规

定,拟定了《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www. sse.com.cn)上披露的

相关公告。

    公司于2020年8月2日召开职工代表大会,就拟实施本次员工持股计划事宜进

行了讨论并表决,会议同意公司实施本次员工持股计划。公司独立董事、监事会

均已对本议案内容进行审议,并发表了同意意见。

    董事程仁策、宋建波、吕正风、刘春雷、隋信栋、韩艳红作为本次员工持股
计划的参与对象,为本议案关联董事,在审议本议案时回避表决。
    表决结果:3同意,0票反对,0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    二、审议通过《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法

的议案》

    为规范公司第一期员工持股计划的实施,确保本次员工持股计划有效落实,

根据公司法证券法等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定,公司拟定

了《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

    董事程仁策、宋建波、吕正风、刘春雷、隋信栋、韩艳红作为本次员工持股

计划的参与对象,为本议案关联董事,在审议本议案时回避表决。

    表决结果:3同意,0票反对,0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计

划相关事宜的议案》

    为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事

会办理公司第一期员工持股计划有关事宜。

    董事程仁策、宋建波、吕正风、刘春雷、隋信栋、韩艳红作为本次员工持股

计划的参与对象,为本议案关联董事,在审议本议案时回避表决。

    表决结果:3同意,0票反对,0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    四、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

    因上述议案需提交股东大会审议,董事会决定于2020年8月18日召开2020年

第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开,具

体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的

通知》。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

                                          山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                   2020 年 8 月 4 日