证券代码：600219        证券简称：南山铝业       公告编号：临 2020-036
债券代码：122479        债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480        债券简称：15 南铝 02
债券代码：143271        债券简称：17 南铝债

                    山东南山铝业股份有限公司
                 第十届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届监

事会第二次会议于 2020 年 8 月 3 日上午 11 时在公司以现场及通讯相结合的方式

召开，公司于 2020 年 7 月 23 日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员，会

议应到监事 5 名，实到 5 名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规

的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席刘强先生主持，审议如下议案：

    一、审议通过《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及

其摘要的议案》

    监事会认为：《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其

摘要》符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及

全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有

利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结

构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公

司的可持续发展。

     表决情况:因公司监事会 5 名监事均为本次员工持股计划的参与者，在审议

 本议案时全部回避表决，无法形成有效决议，因此将该议案提交公司股东大会




                                                                             1
审议。

       二、审议通过《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法

的议案》

    监事会认为：《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的

议案》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2020 年第

一期员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续

发展，不会损害公司及全体股东的利益。

       表决情况: 因公司监事会 5 名监事均为本次员工持股计划的参与者，在审议

本议案时全部回避表决，无法形成有效决议，因此将该议案提交公司股东大会审

议。

    特此公告。


                                           山东南山铝业股份有限公司监事会

                                                      2020 年 8 月 4 日




                                                                             2