南山铝业：为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保的公告2020-08-25
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2020-044
债券代码：122479 债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15 南铝 02
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
为全资子公司南山铝业新加坡有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：南山铝业新加坡有限公司（以下简称“新加坡公司”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度 2,100 万美
元，本次担保发生后本公司累计为其提供担保余额为 7,100 万美元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与 United
Overseas Bank Limited（以下简称“大华银行”）签署《担保合同》，为公司子
公司新加坡公司在大华银行申请担保额度 2,100 万美元，本次担保发生后本公司
累计为其提供 7,100 万美元担保。
本公司第十届董事会第三次会议审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为
全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保的议案》，董事会审议通过该议案
后，公司将与大华银行签署《担保合同》，协议自双方有权签字人签署并加盖公
章之日起生效，有效期至保证合同责任解除且在协议项下的债权全部清偿之日
止。
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二、被担保人基本情况
被担保人公司名称：南山铝业新加坡有限公司；
被担保人注册地：新加坡；
被担保人董事：范启迪；
被担保人经营范围：铝制品贸易与服务。
新加坡公司是本公司全资子公司，于 2010 年成立，公司注册资本为 3,980
万美元。
截止 2019 年 12 月 31 日，新加坡公司资产总额 297,726.33 万元、负债总额
42,502.40 万元（其中贷款总额 0 万元）、净资产 255,223.93 万元、营业收入
162,360.06 万元；净利润 894.13 万元。
三、担保的主要内容
公司为新加坡公司在大华银行申请担保额度2,100万美元，公司对其本金、
利息和相关费用提供连带责任保证，并与大华银行签署《担保合同》，协议自双
方有权签字人签署并加盖公章之日起生效，有效期至保证合同责任解除且在协议
项下的债权全部清偿之日止。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币 75,000 万元、
美元 40,100 万元、欧元 3,000 万元，占公司最近一期经审计（2019 年年报）净
资产 415.49 亿元的 9.08%，全部为公司对子公司的担保。无逾期担保、涉及诉
讼的担保及因担保被判决败诉等情形。
五、董事会意见
新加坡公司为公司全资子公司，主营铝制品贸易与服务，自 2010 年成立以
来信誉状况良好，公司本次提供担保主要为其贸易融资需求，经过对其生产经营、
订单接收情况考察后，公司认为新加坡公司偿债能力良好，财务风险处于公司可
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有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为新加坡公司提供担保，不会
损害公司利益，同意提供上述担保。
六、独立董事意见
我们认为，新加坡公司为公司的全资子公司，为其提供担保，主要用于新加
坡公司贸易融资需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合
上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、
规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东合
法权益的情形，同意公司为其提供担保。
七、备查文件目录
1、《山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第三次会议决议》；
2、《山东南山铝业股份有限公司独立董事意见》；
3、《担保合同》中英文版；
4、《南山铝业新加坡有限公司注册证明》。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日
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