股票代码：600219         股票简称：南山铝业             公告编号：临 2020-058
债券代码：143271         债券简称：17 南铝债

                       山东南山铝业股份有限公司
                   第十届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第五次

会议于 2020 年 12 月 16 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2020 年 12

月 6 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，

其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经审议

表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于向全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司增资的议案》

    烟台锦泰国际贸易有限公司为适应贸易市场的扩大，应对日益增长的贸易需求，锦泰

贸易需继续增加营运资金，同意公司在满足风险指标的前提条件下，对烟台锦泰国际贸易

有限公司增资 15 亿元人民币。授权公司经营管理层和烟台锦泰国际贸易有限公司办理本

次增资的相关事宜。

    具体内容详见同日公告的《山东南山铝业股份有限公司关于向全资子公司烟台锦泰国

际贸易有限公司增资的公告》（公告编号：临 2020-059）。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。



                                                   山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                           2020 年 12 月 17 日


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