股票代码:600219           股票简称:南山铝业          公告编号:临 2021-031
 债券代码:143271           债券简称:17 南铝债

                      山东南山铝业股份有限公司
                   第十届董事会第九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会
第九次会议于 2021 年 4 月 26 日上午 8:00 在公司以现场和通讯相结合的方式召开，
公司于 2021 年 4 月 16 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了
会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，会议表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于聘任郝维松先生为公司副总经理的议案》
    公司副总经理孟凡林先生因个人原因辞职，据提名委员会推荐，总经理吕正风
先生提名聘任郝维松先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束，郝维松先
生简历详见附件。
    经核查,郝维松先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高管的
情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    针对该议案公司独立董事发表意见如下：
    本次高级管理人员的提名、聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法
规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法
有效。我们同意聘任郝维松先生为公司副总经理。
    特此公告。
                                               山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 27 日
附件：
    郝维松先生简历：郝维松，男，汉族，1977 年 2 月出生，本科学历，2017 年 1
月任南山电力总公司副总经理；2018 年 1 月至今任印尼宾坦氧化铝有限公司总经理。