证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2021-034
山东南山铝业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,449,654,039
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.6019
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书和其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,443,039,439 99.8786 5,441,900 0.0998 1,172,700 0.0216
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,443,039,539 99.8786 5,441,900 0.0998 1,172,600 0.0216
3、 议案名称：2020 年独立董事年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,443,039,439 99.8786 5,441,900 0.0998 1,172,700 0.0216
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,443,039,439 99.8786 5,441,900 0.0998 1,172,700 0.0216
5、 议案名称：2020 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,443,003,639 99.8779 5,441,900 0.0998 1,208,500 0.0223
6、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,443,785,739 99.8923 5,867,900 0.1076 400 0.0001
7、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构及支付 2020 年度审计报酬的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,402,438,064 99.1335 7,247,900 0.1329 39,968,075 0.7336
8、 议案名称：关于公司董事及其他高级管理人员 2021 年报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,444,175,939 99.8994 5,441,900 0.0998 36,200 0.0008
9、 议案名称：关于 2021 年监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,444,175,939 99.8994 5,441,900 0.0998 36,200 0.0008
10、 议案名称：关于公司与南山集团有限公司签订“2021 年度综合服务协议
附表”并预计 2021 年日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 854,283,984 92.1106 5,441,900 0.5867 67,728,500 7.3027
11、 议案名称：关于公司与新南山国际控股有限公司签订<综合服务协议>及
“2021 年度综合服务协议附表”并预计 2021 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 854,283,984 92.1106 5,442,000 0.5867 67,728,400 7.3027
12、 议案名称：关于修订<山东南山铝业股份有限公司与南山集团财务有限公
司资金往来管理暂行办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 714,671,646 77.0573 212,746,638 22.9387 36,100 0.0040
13、 议案名称：预计 2021 年度公司与财务公司关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 704,191,309 75.9273 223,226,975 24.0687 36,100 0.0040
14、 议案名称：关于修订公司与新南山国际控股有限公司签订的 2021 年度综
合服务协议附表的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 853,488,884 92.0248 5,442,000 0.5867 68,523,500 7.3885
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 4,522,199,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 155,057,552 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 766,528,532 99.2402 5,867,900 0.7597 400 0.0001
其中:市 766,528,532 99.2402 5,867,900 0.7597 400 0.0001
值 50 万以
下普通股
股东
市值 50 万
以上普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 2020 年度利润分 921,586,084 99.3672 5,867,900 0.6326 400 0.0002
配预案
7 关于续聘公司 880,238,409 94.9090 7,247,900 0.7814 39,968,075 4.3096
2021 年度审计机
构及支付 2020 年
度审计报酬的议
案
8 关于公司董事及 921,976,284 99.4093 5,441,900 0.5867 36,200 0.0040
其他高级管理人
员 2021 年报酬的
议案
10 关于公司与南山 854,283,984 92.1106 5,441,900 0.5867 67,728,500 7.3027
集团有限公司签
订“2021 年度综
合服务协议附
表”并预计 2021
年日常关联交易
额度的议案
11 关于公司与新南 854,283,984 92.1106 5,442,000 0.5867 67,728,400 7.3027
山国际控股有限
公司签订<综合
服务协议>及
“2021 年度综合
服务协议附表”
并预计 2021 年度
日常关联交易额
度的议案
12 关于修订<山东 714,671,646 77.0573 212,746,63 22.9387 36,100 0.0040
南山铝业股份有 8
限公司与南山集
团财务有限公司
资金往来管理暂
行办法>的议案
13 预计 2021 年度公 704,191,309 75.9273 223,226,97 24.0687 36,100 0.0040
司与财务公司关 5
联交易情况的议
案
14 关于修订公司与 853,488,884 92.0248 5,442,000 0.5867 68,523,500 7.3885
新南山国际控股
有限公司签订的
2021 年度综合服
务协议附表的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 为关联股东回避表决的议
案，关联股东南山集团有限公司、山东怡力电业有限公司回避表决；
2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14
为对中小投资者单独计票的议案；
3、本次股东大会审议的其他议案为普通表决议案，已经出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：凌浩、段君僖
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，
相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2021 年 5 月 19 日
