证券代码:600219            证券简称:南山铝业           公告编号:临 2021-048
债券代码:143271            债券简称:17 南铝债

                  山东南山铝业股份有限公司
             第十届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会
议于 2021 年 8 月 25 日上午 9 时在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，
公司于 2021 年 8 月 15 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列
席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合
法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经认真审议，通过投票表决方式通过了
以下议案：
    一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司 2021 年半年度报告及
摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全
面核查公司 2021 年半年度募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况
出具了《山东南山铝业股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司 2021 年半年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2021-050）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加
 坡有限公司提供担保展期的议案》
     为满足南山铝业新加坡有限公司（以下简称“新加坡公司”）贸易融资需
 求，公司拟与华侨银行签署《银行授信业务担保展期事项说明书》，用于为新
 加坡公司在华侨银行授信业务进行担保展期，协议自双方有权签字人签署并加
 盖公章之日起生效，有效期至 2023 年 8 月 25 日止。本次展期后本公司累计为
 其提供 7,100 万美元担保。
     新加坡公司为公司全资子公司，主营铝制品贸易与服务，自 2010 年成立以
 来信誉状况良好，公司本次提供担保主要为其贸易融资需求，经过对其生产经
 营、订单接收情况考察后，公司认为新加坡公司偿债能力良好，财务风险处于
 公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为新加坡公司提供担
 保展期，不会损害公司利益，同意提供上述担保展期。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业
新加坡有限公司提供担保展期的公告》（公告编号：临 2021-051）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    针对该议案公司独立董事发表意见如下：
    我们认为，新加坡公司为公司的全资子公司，为其提供担保展期，主要用于
新加坡公司贸易融资需求，符合公司整体利益。该事项的内容及决策程序符合上
海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、
规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东合
法权益的情形，同意公司为其提供担保展期。
    四、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
    因公司董事会成员变动，公司已于 2021 年 8 月 23 日完成增补董事选举工作，
现就董事会专门委员会调整如下：
    1、战略委员会成员：吕正风、宋建波、李金山、梁仕念、黄利群，由董事
长吕正风先生担任主任委员。
    2、提名委员会成员：吕正风、刘春雷、李金山、梁仕念、黄利群，由独立
董事黄利群女士担任主任委员。
    3、薪酬与考核委员会成员：宋昌明、隋信栋、李金山、梁仕念、黄利群，
由独立董事李金山先生担任主任委员。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                          山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 27 日