证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2021-070
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 324
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,084,404,975
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.9134
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书和其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司拟为海外子公司 PT Bintan Alumina Indonesia 融资项目提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,837,538,610 95.9426 246,046,865 4.0438 819,500 0.0136
2、议案名称：关于授权公司董事长吕正风先生签署银行授信担保业务相关文件
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,770,696,860 94.8440 313,322,215 5.1495 385,900 0.0065
3.01、议案名称：本次回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,075,664,871 99.8563 8,739,904 0.1436 200 0.0001
3.02、议案名称：本次回购股份的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,075,664,871 99.8563 8,739,904 0.1436 200 0.0001
3.03、议案名称：本次回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,075,621,871 99.8556 8,782,904 0.1443 200 0.0001
3.04、议案名称：本次回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,075,281,171 99.8500 9,123,604 0.1499 200 0.0001
3.05、议案名称：本次回购股份的数量及占总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,075,584,471 99.8550 8,820,304 0.1449 200 0.0001
3.06、议案名称：本次用于回购的资金总额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,075,627,471 99.8557 8,777,304 0.1442 200 0.0001
3.07、议案名称：本次回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,075,664,971 99.8563 8,739,904 0.1436 100 0.0001
3.08、议案名称：本次回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,075,582,071 99.8549 8,822,704 0.1450 200 0.0001
4、议案名称：关于授权董事会全权办理回购公司部分社会公众股份相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,008,249,521 98.7483 76,155,354 1.2516 100 0.0001
5、议案名称：关于修订<山东南山铝业股份有限公司与南山集团财务有限公司资
金往来管理暂行办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,537,742,214 87.2623 223,837,106 12.7021 626,000 0.0356
6、议案名称：关于修订<预计 2021 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易
情况>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,539,047,180 87.3364 222,532,140 12.6280 626,000 0.0356
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序号
（%）
关于公司拟为海外子 1,515,338,955 85.9910 246,046,865 13.9624 819,500 0.0466
公 司 PT Bintan
1 Alumina Indonesia
融资项目提供担保的
议案
3.01 本次回购股份的目的 1,753,465,216 99.5040 8,739,904 0.4959 200 0.0001
3.02 本次回购股份的用途 1,753,465,216 99.5040 8,739,904 0.4959 200 0.0001
3.03 本次回购股份的方式 1,753,422,216 99.5015 8,782,904 0.4984 200 0.0001
3.04 本次回购股份的价格 1,753,081,516 99.4822 9,123,604 0.5177 200 0.0001
本次回购股份的数量 1,753,384,816 99.4994 8,820,304 0.5005 200 0.0001
3.05
及占总股本的比例
本次用于回购的资金 1,753,427,816 99.5019 8,777,304 0.4980 200 0.0001
3.06
总额及资金来源
3.07 本次回购股份的种类 1,753,465,316 99.5040 8,739,904 0.4959 100 0.0001
3.08 本次回购股份的期限 1,753,382,416 99.4993 8,822,704 0.5006 200 0.0001
关于修订<山东南山 1,537,742,214 87.2623 223,837,106 12.7021 626,000 0.0356
铝业股份有限公司与
5 南山集团财务有限公
司资金往来管理暂行
办法>的议案
关于修订<预计 2021 1,539,047,180 87.3364 222,532,140 12.6280 626,000 0.0356
年度公司与南山集团
6
财务有限公司关联交
易情况>的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、议案 6 为关联股东回避表决的议案，关联股东南山集团有限公
司、山东怡力电业有限公司回避表决；
2、议案 1、议案 3、议案 5、议案 6 为对中小投资者单独计票的议案；
3、议案 3 为特别决议通过的议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：凌浩、王珺璐
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，
相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山东南山铝业股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
