证券代码：600219        证券简称：南山铝业         公告编号：临 2022-009
债券代码：143271        债券简称：17 南铝债

                   山东南山铝业股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事

李金山先生辞去其独立董事职务的书面报告。李金山先生因工作调动，根据西北

工业大学党委会规定，其不能在校外具有经营性质的单位兼任职务，因此申请辞

去其公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及

战略委员会、提名委员会、审计委员会委员职务，辞职后，不再担任公司任何职

务。

    李金山先生辞职后，公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据

《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等

相关法律法规规定，李金山先生应在公司股东大会选举新任独立董事生效前继续

履行独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，

并提交股东大会进行审议。李金山先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新

任独立董事后生效。

    李金山先生在担任公司独立董事期间勤勉敬业、恪尽职守，公司董事会对李

金山先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。



                                        山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                 2022 年 1 月 29 日