证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2022-029
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台市龙口市公司总部办公大楼一楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,715,363,230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.8253
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书和其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,711,623,655 99.9345 2,555,075 0.0447 1,184,500 0.0208
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,712,685,755 99.9531 1,493,075 0.0261 1,184,400 0.0208
3、 议案名称：2021 年独立董事年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,712,997,255 99.9586 1,181,475 0.0206 1,184,500 0.0208
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,711,604,255 99.9342 2,547,475 0.0445 1,211,500 0.0213
5、 议案名称：2021 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,711,602,255 99.9341 2,549,475 0.0446 1,211,500 0.0213
6、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,713,731,855 99.9714 1,604,275 0.0280 27,100 0.0006
7、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构及支付 2021 年度审计报酬的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,671,854,047 99.2387 6,057,183 0.1059 37,452,000 0.6554
8、 议案名称：关于公司董事及其他高级管理人员 2022 年报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,712,031,755 99.9417 2,892,575 0.0506 438,900 0.0077
9、 议案名称：关于 2022 年监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,712,024,355 99.9415 2,899,975 0.0507 438,900 0.0078
10、 议案名称：关于公司为全资子公司南山美国有限公司增加担保额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,647,401,005 98.8108 67,962,125 1.1891 100 0.0001
11、 议案名称：关于公司与南山集团有限公司签订“2022 年度综合服务协议
附表”并预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,391,977,000 99.9148 1,186,475 0.0851 100 0.0001
12、 议案名称：关于公司与新南山国际控股有限公司签订"2022 年度综合服
务协议附表"并预计 2022 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,391,977,000 99.9148 1,186,475 0.0851 100 0.0001
13、 议案名称：预计 2022 年度公司控股子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia
与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,714,186,655 99.9794 1,176,475 0.0205 100 0.0001
14、 议案名称：预计 2022 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 1,017,606,244 73.0428 310,115,181 22.2597 65,442,150 4.6975
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 关 于 选 举 方 玉 峰 5,657,342,569 98.9848 是
先生为公司第十
届董事会独立董
事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
通股股东 4,322,199,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5% 普
通股股东 152,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 1,239,532,200 99.8685 1,604,275 0.1292 27,100 0.0023
其 中 : 市 值 50
万以下普通股
股东 408,736,287 99.8405 625,700 0.1528 27,100 0.0067
市值 50 万以上
普通股股东 830,795,913 99.8823 978,575 0.1177 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 2021 年度利润分配预案 1,391,532,200 99.8829 1,604,275 0.1151 27,100 0.0020
7 关于续聘公司 2022 年度审计 1,349,654,392 96.8769 6,057,183 0.4347 37,452,000 2.6884
机构及支付 2021 年度审计报
酬的议案
8 关于公司董事及其他高级管 1,389,832,100 99.7608 2,892,575 0.2076 438,900 0.0316
理人员 2022 年报酬的议案
10 关于公司为全资子公司南山 1,325,201,350 95.1217 67,962,125 4.8782 100 0.0001
美国有限公司增加担保额度
的议案
11 关于公司与南山集团有限公 1,391,977,000 99.9148 1,186,475 0.0851 100 0.0001
司签订“2022 年度综合服务
协议附表”并预计 2022 年日
常关联交易额度的议案
12 关于公司与新南山国际控股 1,391,977,000 99.9148 1,186,475 0.0851 100 0.0001
有限公司签订“2022 年度综
合服务协议附表”并预计
2022 年度日常关联交易额度
的议案
13 预计 2022 年度公司控股子公 1,391,987,000 99.9155 1,176,475 0.0844 100 0.0001
司 PT. Bintan Alumina
Indonesia 与齐力铝业有限
公司关联交易情况的议案
14 预计 2022 年度公司与南山集 1,017,606,244 73.0428 310,115,181 22.2597 65,442,150 4.6975
团财务有限公司关联交易情
况的议案
15.01 关于选举方玉峰先生为公司 1,335,142,914 95.8353
第十届董事会独立董事的议
案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11、议案 12、议案 14 为关联股东回避表决的议案，控股股东南山
集团有限公司（持 1,941,155,065 股普通股）、控股股东一致行动人山东怡力电
业有限公司（持 2,381,044,590 股普通股）、控股股东董监高宋建波（持 6,175,000
股普通股）回避表决；
2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14
为对中小投资者单独计票的议案；
3、本次股东大会审议的其他议案为普通表决议案，已经出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所
律师：凌浩、段君僖
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，
相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2022 年 4 月 22 日