山东南山铝业股份有限公司
                          独立董事独立意见
                                                     “   ”
     我们作为山东南山铝业股份有限公司（以下简称       公司 ) 独立董事，根据

 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事

工作制度》的要求，本着客观、公正、公平的原则，在认真审阅相关材料的基础

上，基千本人的独立判断，对公司第十届輩事会第十九次会议审议的相关议案进

行了认真审阅，发表以下独立意见：

     一、针对《山东南山铝业股份有限公司关千在南山集团财务有限公司办理

金融业务的风险待续评估报告》发表独立意见如下：

     公司对南山集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评

估。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制措施

都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，各项监管指标均符合《企业集

团财务公司管理办法》第三十四条的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中

小股东利益的情形。未发现南山集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公

司与南山集团财务有限公司之间开展的关联存贷款等金融业务不存在重大风险，

我们 一 致同意《山东南山铝业股份有限公司关千对南山集团财务有限公司的风险

持续评估报告》的内容。

     二、针对《关千公司与南山集团财务有限公司签订＜金融服务协议＞的议案》

发表独立意见如下：

     本次调整与南山集团财务有限公司《金融服务协议》部分内容，是根据《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 一   一
                                                交易与关联交易》上证发 (2022 )

6号及相关规定的内容展开的，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益

的情形，对提高公司资金使用效率、保护公司资金安全性是有益的。综上，同意

上述议案。

     三、针对《关于调整公司与南山集团财务有限公司2022年日常关联交易预
计金额的议案》发表独立意见如下：

    本次修订是基于近期大宗原材料大幅上涨，且公司高端加工生产线持续放

量，业务规模持续增长，为了满足日常生产经营及业务需要而做出。2022 年度

公司与财务公司预计发生的交易属于关联交易，该项关联交易的定价原则由双方

签订的《金融服务协议》确定，交易内容合理，决策程序合法有效，不存在损害

公司及公司股东利益的行为。综上，同意上述议案。

    四、针对《关于调整公司与南山集团有限公司 2022 年日常关联交易预计额

度并修订“2022 年度综合服务协议附表”的议案》发表独立意见如下：

    本次调整公司与南山集团有限公司 2022 年日常关联交易预计额度有利于公

司日常业务的开展，符合公司日常经营需要，修订的“2022 年度综合服务协议

附表”价格公允，符合市场定价标准，审议程序符合《公司法》、《证券法》及公

司章程等相关规定之要求，表决程序合法有效，不存在损害公司及公司股东利益

的行为。综上，同意上述议案。

    五、针对《关于调整 2022 年度公司控股子公司 PT. Bintan Alumina

Indonesia 与齐力铝业有限公司关联交易预计金额的议案》发表独立意见如下：

    2022 年度公司控股子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia 与齐力铝业有限

公司预计发生的交易属于关联交易，该项关联交易的定价原则由双方 2020 年 11

月 20 日签订的《氧化铝销售合同》确定，该合同约定的内容以及定价原则符合

国际定价惯例及公司当地实际情况，2022 年上半年，由于氧化铝价格不断上涨，

公司控股子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia 与齐力铝业有限公司间发生的

关联交易金额也随之增多，故本次调整符合关联交易价格公允的要求，没有损害

公司及公司股东利益的行为。综上，同意上述议案。



                                                       2022 年 8 月 25 日

（下接签字页）
  （本页无正文，为山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议独
立董事意见签字页）




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