山东南山铝业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议资料
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议案：关于减少注册资本及修改《公司章程》部分条款的议
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       议案：关于减少注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案
            一、减少注册资本情况
            公司于 2021 年 10 月 26 日、2021 年 11 月 15 日分别召开了第十届董事会第
       十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易
       方式回购公司股份方案的议案》。
            截至 2022 年 11 月 14 日，公司已完成本次回购，累计回购股份 241,928,672
       股，约占公司总股本的比例为 2.02%。
            根据公司回购方案，本次回购的股份全部予以注销并相应减少注册资本，提
       高净资产收益率，本次注销回购专用证券账户股份后，公司总股本由
       11,950,481,520 股变更为 11,708,552,848 股。公司股本结构的变动情况如下：
                                     本次注销前                              本次注销后
         股份类别
                         股份数量（股）   占总股本比例（%） 股份数量（股）         占总股本比例（%）

       1、限售流通股            -                  -                     -                 -

    2、无限售流通股      11,950,481,520           100             11,708,552,848          100

 其中：公司回购专用户       241,928,672           2.02                   0                 0
       3、公司总股本     11,950,481,520           100             11,708,552,848          100


            二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

            本次注销回购股份后，公司总股本也相应减少，结合上述情况，公司拟对《山
       东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修订，具体修改如下：

序号     原章程条款                                      修订后条款
         第六条                                          第六条
1        公司注册资本为人民币 11,950,481,520 元。        公司注册资本为人民币 11,708,552,848 元。
         第二十条                                        第二十条
         公司总股本共计 11,950,481,520 股，股本结        公司总股本共计 11,708,552,848 股，股本结
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         构全部为普通股。                                构全部为普通股。

            除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变，上述变更最终以工商登记机
       关核准的内容为准。
                                                         山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                                    2022 年 11 月 29 日



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