股票代码：600219           股票简称：南山铝业            公告编号：临 2023-002

                      山东南山铝业股份有限公司
               第十届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“南山铝业”）第十届董事会第二

十三次会议于 2023 年 1 月 9 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2022 年

12 月 30 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 8 名，实到董事

8 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：

    审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于签署《合作框架意向协议》的议案》

    为进一步优化公司整体资源配置，加强公司业务协同，增强公司经营能力和可持续竞

争实力，同时为保障后续相关工作开展，明确合作范围和内容，梳理工作程序和步骤，公

司将本着平等互利、优势互补的原则与中航重机签署《合作框架意向协议》。

    具体内容详见公司 2023 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《山东南山铝业股份有限公司关于签署《合作框架意向协议》的公告》（公告编号：临

2023-003）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    针对该议案公司独立董事发表意见如下：

    公司本次签署《合作框架意向协议》事宜，是为优化公司整体资源配置，加强公司业

务协同，符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极

影响。公司董事会在审议本次事项时，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益

的情况，同意公司签署《合作框架意向协议》。

    特此公告。

                                                   山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                          2023 年 1 月 11 日

                                                                                 1