海南航空关联交易公告

证券代码： 600221、900945        股票简称：海南航空 海航 B 股        编号：临 2013-049



                            海南航空股份有限公司
         关于调整 2013 年部分日常生产性关联交易预计金额的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2013 年 3 月 14 日和 2013
年 4 月 25 日召开了第七届董事会第十次会议和 2012 年年度股东大会，会议审议通过

了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》，相关公告于会议次日披露

于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《香港文汇报》。

    由于公司 2013 年飞机机队规模扩大，飞机使用率提高，主营业务增长，因此造

成公司与关联方新华航食、新疆航食、海航技术、首都航空、祥鹏航空、大新华航空

和海航航空销售等公司实际发生的日常生产性关联交易金额将超过 2012 年年度股东

大会审议批准的预测金额，相关情况具体如下：

    一、关联交易超额基本情况
                            2012 年年度股   1-10 月份实际
             关联交易主要                                      预计增加金额   现预计金额
关联方                      东大会批准金    发生金额（亿
             内容                                              （亿元）       （亿元）
                            额（亿元）      元）（未经审计）
新华航食     采购航空食品       1.41              1.21             0.1             1.51

新疆航食     采购航空食品         0.28           0.27              0.1             0.38

             接受飞机维修
海航技术     及保障服务、         8.12           7.38              1.35            9.47
             代收代付
             代销售机票款
             手续费、代收
首都航空     代付、租赁飞         6.75           6.64              1.5             8.25
             机、飞行员转
             让、飞机发动
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              机租赁

              代销售机票款
              手续费、代收
祥鹏航空      代付、租赁飞     5.48          5.35           1             6.48
              机、飞行员转
              让
              代销售机票款
              手续费、代收
大新华航空                     1.39          1.16          0.1            1.49
              代付、租赁飞
              机
海航航空销    代销售机票款
                                 2           1.84          0.1             2.1
售            手续费

总计                           25.43         23.86        4.25           29.68


       二、关联方介绍

       1、北京新华空港航空食品有限公司：注册资本 1.2 亿元，法定代表人杨景林，

经营范围：许可经营项目：生产（加工）销售中西式糕点（含裱花蛋糕）、航空食品、

定型包装食品；以下项目限分支机构经营：餐饮服务；储存、销售预包装食品、快餐

盒饭、热饮（限咖啡）。 一般经营项目：销售工艺美术品；仓储保管；配送服务；保

洁服务；洗涤服务。

       2、新疆海航汉莎航空食品有限公司：注册资本 2400 万元，法定代表人刘志强，

经营范围：生产供应航空配餐、饮品、机上供应品、纪念品、食品生产、批发零售、

餐饮及相关服务。

       3、海航航空技术有限公司：注册资本 208,000 万元，法定代表人谢皓明，经营

范围：为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机（包括辅助动力装置）和其他

附件；为国内外航空公司提供机务勤务保证，派遣工程技术人员在外站提供维修和技

术服务；机队技术管理及其他工程服务；校验服务；发动机、附件和其他部件的分包

管理；人员培训；技术咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造和修理；航空

器材管理及物流服务；航空器材的设计和制造（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

       4、北京首都航空有限公司：注册资本 13.15 亿元，法定代表人胡明波，公司经

营范围包括许可经营项目：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；公务机出租
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飞行、医疗救护飞行（不含诊疗活动）；航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼

业代理。一般经营项目：销售工艺美术品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务；

销售机械设备.

    5、云南祥鹏航空有限责任公司：注册资本 17.67 亿元，法定代表人王延刚，经

营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；

货物进出口；保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；

广告经营。

    6、大新华航空有限公司：本公司控股股东，注册资本 60.08 亿元，法定代表人

陈峰，经营范围：航空运输、航空维修和服务、机上供应品、与航空运输相关的延伸

服务、机场的投资管理、候机楼服务和经营管理，酒店管理。（凡需行政许可的项目

凭许可证经营）

    7、海南海航航空销售有限公司：注册资本 4.1 亿元人民币，法定代表人刘涛，

经营范围:国际、国内航空票务销售代理（以上两项凭民航管理局意见经营）；航空服

务咨询；建材、水产品、礼品、酒店旅游产品销售代理（食品除外）；保险兼业代理

服务（限人身意外险、航空旅游不便险）旅游景点门票销售代理、商业活动门票销售

代理、火车票销售代理。（凡涉及经营许可的项目凭许可证经营）

    三、关联交易的定价政策和定价依据

    2013 年，公司机队规模扩大，飞机使用率提高，主营业务增长，与公司日常经

营相关的关联交易，如航空食品采购、飞机维修维护、机票销售手续费等金额发生相

应增长，超出了公司年初的预计。

    本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进

行。关联交易仍按现有协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条

件没有发生变化。

    四、关联交易对上市公司的影响

    公司与关联方之间日常生产性关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的

需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上
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市公司和股东利益的情形，不会对上市公司独立性造成影响。

    五、独立董事意见

    公司 2013 年业务规模进一步增长，与主营业务相关的部分关联交易金额超出了

年初的预计，该部分关联交易都是为了满足公司日常生产经营的需要。公司与关联方

的交易按市场价格定价，同时遵循公正、公平、公开的原则，不存在损害上市公司及

全体股东利益的情形，不会对上市公司产生不利影响。

    六、备查文件目录

    1．董事会决议；

    2．经独立董事签字确认的独立董事意见。


                                                     海南航空股份有限公司

                                                                      董事会

                                                   二〇一三年十二月十二日