海南航空关联交易公告

证券代码： 600221、900945   股票简称：海南航空 海航 B 股   编号：临 2014-076



                   海南航空股份有限公司关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    ●关联交易内容

    海南航空股份有限公司（以下简称“公司”或“海南航空”）与渤海租赁股份有

限公司的全资子公司天津渤海租赁有限公司的全资子公司天津渤海三号租赁有限公

司（以下简称“渤海三号”）及 TEAM CIGNUS LIMITED 公司签署三方购机协议，由渤

海三号无偿受让公司向 TEAM CIGNUS LIMITED 公司购买一架二手波音 737-800 飞机的

购机权利，协议签署后渤海三号向 TEAM CIGNUS LIMITED 公司购买该架二手波音

737-800 飞机，购机价格为 2900 万美元(以美元兑人民币汇率 6.2 计算约折合人民币

17,980 万元)。公司以月租金 29.8 万美元的价格从渤海三号经营性租赁该架二手波

音 737-800 飞机，租期 96 个月，固定租金按季支付，租赁保证金 105 万美元。

    ●关联人回避事宜

    由于渤海三号母公司渤海租赁股份有限公司受公司股东海航集团有限公司控制，

故此次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事辛笛、牟伟刚、

谢皓明已回避表决。
    ●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

    公司转让该架二手波音 737-800 飞机购买权利并以经营性租赁形式租用该二手

波音 737-800 飞机，有利于降低经营成本，改善公司的财务状况，优化资产负债结构，

增强主营业务资产配置的灵活性，对公司未来发展产生积极影响。



    一、关联交易概述

    为降低经营成本，优化资产负债结构，增强主营业务资产配置的灵活性，海南航
                                                            海南航空关联交易公告

空与渤海租赁股份有限公司的全资子公司天津渤海租赁有限公司的全资子公司渤海

三号及 TEAM CIGNUS LIMITED 公司签署三方购机协议，由渤海三号无偿受让公司向

TEAM CIGNUS LIMITED 公司购买一架二手波音 737-800 飞机的购机权利，协议签署后

渤海三号向 TEAM CIGNUS LIMITED 公司购买该架二手波音 737-800 飞机，购机价格为

2900 万美元(以美元兑人民币汇率 6.2 计算约折合人民币 17,980 万元)。公司以月租

金 29.8 万美元的价格从渤海三号经营性租赁该架二手波音 737-800 飞机，租期 96

个月，固定租金按季支付，租赁保证金 105 万美元。

    由于渤海三号母公司渤海租赁股份有限公司受公司股东海航集团有限公司控制，

故此次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事辛笛、牟伟刚、

谢皓明已回避表决。
    二、关联方介绍

    渤海三号注册资本 10 万元人民币，法定代表人任卫东。经营范围：融资租赁业

务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。

（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规

定的按规定办理。）

    三、交易标的物基本情况

    1、名称：波音 737-800 飞机

    2、制造商：波音航空航天公司

    3、类别:固定资产

    4、权属:渤海三号

    5、数量：1 架

    6、制造商序列号：MSN 34709

    四、关联交易主要内容及定价政策

    1、关联交易主要内容

    海南航空与渤海三号及 TEAM CIGNUS LIMITED 公司签署三方购机协议，由渤海三

号无偿受让公司向 TEAM CIGNUS LIMITED 公司购买一架二手波音 737-800 飞机的购机

权利，协议签署后渤海三号向 TEAM CIGNUS LIMITED 公司购买该架二手波音 737-800

飞机，购机价格为 2900 万美元(以美元兑人民币汇率 6.2 计算约折合人民币 17,980

万元)。公司以月租金 29.8 万美元的价格从渤海三号经营性租赁该架二手波音
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737-800 飞机，租期 96 个月，固定租金按季支付，租赁保证金 105 万美元。

    2、定价政策

    本次经营性租赁交易租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上协商

达成；每架飞机的约定租期为 8 年，年租金为 357.6 万美元，固定租金按季支付。

    五、关联交易对上市公司的影响情况

    公司转让该架二手波音 737-800 飞机购买权利并以经营性租赁形式租用该二手

波音 737-800 飞机，有利于降低经营成本，改善公司的财务状况，优化资产负债结构，

增强主营业务资产配置的灵活性，对公司未来发展产生积极影响。

    六、独立董事意见

    公司转让二手波音 737-800 飞机购买权利并以经营性租赁形式租用该飞机，有利
于降低经营成本，改善公司的财务状况，优化资产负债结构，增强主营业务资产配置

的灵活性，对公司未来发展产生积极影响。公司董事会审议此项交易时，关联董事已

全部回避，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

    七、备查文件目录

    1.董事会决议；

    2.经独立董事签字确认的事前审核意见及独立董事意见。




                                                       海南航空股份有限公司

                                                                        董事会

                                                       二〇一四年十二月九日