独立董事事前认可意见




                   海南航空控股股份有限公司
     独立董事对第八届董事会第三十三次会议相关事项
                       发表的事前认可意见


    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定，作为海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，我们依据客观公正的原则，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了公司终

止重大资产重组事项议案的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司拟提交

第八届董事会第三十三次会议审议的事项发表事前认可意见如下：

    一、关于终止重大资产重组事项的事前认可意见

    ㈠自筹划本次重大资产重组事项以来，公司与有关各方积极推动本次重大资

产重组的各项工作，同时组织中介机构按照法律法规的要求，开展尽职调查、审

计、评估、国资有关部门审批等各项工作。经公司经营管理层慎重考虑，鉴于目

前宏观经济环境变化及国内证券市场波动影响，继续推进本次重大资产重组事项

面临一定的不确定因素。公司经过充分调查论证，认真听取各方意见，并与相关

方充分沟通后，从保护公司全体股东及公司利益的角度出发，同意终止本次重大

资产重组事项。

    ㈡公司终止本次重大资产重组事项不会对公司经营情况、公司业务、财务状

况造成重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    二、关于终止《发行股份购买资产协议》的事前认可意见

    经认真研究公司与交易对方于 2018 年 6 月 8 日签署的附条件生效的《发行

股份购买资产协议》内容，鉴于协议约定的生效条件现已无法达成，即该等协议

已不具备生效条件，且终止协议不会涉及违约处理等事项，不会对公司经营情况、

公司业务、财务状况造成重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，

故同意终止该等协议。
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    三、关于终止《终止盈利预测补偿协议》的事前认可意见

    经认真研究公司与交易对方于 2018 年 6 月 8 日签署的附条件生效的《盈利

预测补偿协议》内容，鉴于协议约定的生效条件现已无法达成，即该等协议已不

具备生效条件，且终止协议不会涉及违约处理等事项，不会对公司经营情况、公

司业务、财务状况造成重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，

故同意终止该等协议。

    基于上述，我们同意将公司终止重大资产重组事项、终止《发行股份购买资

产协议》、终止《盈利预测补偿协议》的相关议案提交公司董事会审议，并按规

定进行披露。
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   （以上无正文，为海南航空控股股份有限公司独立董事对第八届董事会第三

十三次会议相关事项发表事前认可意见的签字页）

   独立董事：