证券代码：600221、900945     证券简称：海航控股、海控 B 股 公告编号：2019-006

                    海南航空控股股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 1 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点：海口市国兴大道 7 号海航大厦 3 层会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            21

其中：A 股股东人数                                                       21

         境内上市外资股股东人数（B 股）                                   0

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                4,688,676,174

其中：A 股股东持有股份总数                                   4,688,676,174

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                             0

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   27.8986
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                      27.8986

        境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                             0.0000



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长陈明主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，包启发、徐军、张志刚、刘吉春、伍晓熹、
   徐经长、邓天林因紧急公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，曹凤岗、温建平因紧急公务未能出席本次会
   议；
3、公司董事会秘书周志远出席本次股东大会。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于更换董事的报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型                 同意                       反对                   弃权

                   票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例

                                                            （%）                  （%）

       A股     4,687,877,374 99.9829         503,300     0.0107     295,500      0.0064

       B股                   0    0.0000             0   0.0000             0    0.0000

普通股合计： 4,687,877,374 99.9829           503,300     0.0107     295,500      0.0064
       (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                               同意                     反对                   弃权
         议案名称
序号                        票数          比例（%）    票数   比例（%）       票数   比例（%）
       关于更换公司
 1                      607,709,794       99.8687     503,300       0.0827   295,500    0.0486
       董事的报告



       (三)      关于议案表决的有关情况说明

              所有议案获得股东大会审议通过。


       三、      律师见证情况



       1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

       律师：邬文昊、吴思嘉

       2、 律师见证结论意见：

           本次股东大会经国浩律师（上海）事务所邬文昊、吴思嘉律师出具法律意见
       书如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
       及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会
       表决程序及表决结果均合法有效。


       四、      备查文件目录



       1、 股东大会决议；


       2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


       3、 本所要求的其他文件。



                                                                海南航空控股股份有限公司
                                                                        2019 年 1 月 30 日