临时公告
证券代码：600221、900945   证券简称：海航控股、海控 B 股   编号：临 2020-038


                       海南航空控股股份有限公司
        关于取消与海航航空（香港）有限公司部分飞机出售
                           暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    ●重要内容提示：

    ●交易内容

    海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟与海航

航空（香港）控股有限公司（以下简称“海航航空香港”或“买方”）签署《飞

机购买取消协议》，取消向海航航空香港出售自有的 4 架 B737-800 飞机、2 架

B787-8 飞机；公司全资子公司海南航空（2016）有限公司（以下简称“海南航

空（2016）”）拟与海航航空香港签署《飞机购买取消协议》，取消出售自有的 2

架 A350-900 飞机；公司控股子公司中国新华航空集团有限公司（以下简称“新

华航空”）拟与海航航空香港签署《飞机购买取消协议》，取消出售自有的 1 架

B737-800 飞机。以上飞机涉及金额共计 453,937.84 万元人民币。

    ●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组

    ●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

    受新冠肺炎疫情蔓延影响，航空业整体受不利影响较大。本次交易取消后，

公司后续将根据新冠肺炎疫情防控工作进展和市场需求恢复情况，动态优化调整

运力投放及飞机出售计划。



    一、取消出售飞机事项概述

    ㈠ 取消出售飞机事项基本情况
                                                                     临时公告

    海航控股分别于 2019 年 6 月 11 日、2019 年 6 月 27 日召开了第八届董事会

第四十五次会议及 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于处置 16 架老

旧飞机的报告》，同意公司及公司控股子公司长安航空有限责任公司分别向海航

航空香港处置自有的 4 架 A319 飞机、8 架 B737-800 飞机及 4 架 A319 飞机，交

易金额共计 276,348 万元人民币。

    海航控股分别于 2019 年 9 月 27 日、2019 年 10 月 16 日召开了第八届董事

会第五十次会议及 2019 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于出售飞机的

报告》，同意公司向海航航空香港出售自有的 4 架 B737-800 飞机、2 架 B787-8

飞机；公司全资子公司海南航空（2016）向海航航空香港出售自有的 2 架 A350-900

飞机；公司控股子公司新华航空向海航航空香港出售自有的 1 架 B737-800 飞机，

交易金额共计 455,243.69 万元人民币。

    自 2020 年初以来，新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，部分国家和地区受疫情

影响日趋严重。本次新冠肺炎疫情对航空运输业产生了较大冲击，旅客出行的需

求和意愿大幅降低，航空业整体环境不利。因买方运营策略的调整，并经交易双

方友好协议，现拟取消上述 5 架 B737-800 飞机、 架 B787-8 飞机和 2 架 A350-900

飞机的出售交易。

    取消的 9 架飞机具体情况如下：
      原转让方              机型          架次      原交易金额（万元）
      海航控股            B737-800          1                  23,914.89
      海航控股            B737-800          3                  61,389.23
      海航控股             B787-8           2                 129,876.39
  海南航空（2016）        A350-900          2                 215,941.00
      新华航空            B737-800          1                  22,816.33
        合计                 -              9                 453,937.84

    ㈡ 本次交易已履行的审议决策程序

    本次交易已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。因海航集团有限公司

（以下简称“海航集团”）系公司重要股东，海航航空香港受海航集团控制，故

本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事徐军、刘位精、

陈明、伍晓熹、张志刚、刘吉春已回避表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、

6 票回避表决通过了上述议案。
                                                                        临时公告

      本交易尚需提交公司股东大会审议。

      二、交易对方基本情况

      ㈠公司名称：海航航空（香港）控股有限公司

      ㈡注册地址：香港观塘巧明街 111 号富利广场 2103 室

      ㈢注册资本：12,908.23 万元人民币

      ㈣经营范围：航空运输相关项目的投资管理

      ㈤股东及股权结构：
 序号                 股东名称                出资额（万元）    持股比例（%）
  1        海航旅业（国际）投资集团有限公司          6,937.00            51.28
  2              海航航空集团有限公司                5,971.23            48.72
                     合计                           12,908.23           100.00

      三、飞机购买取消协议主要内容

      ㈠ 4 架 B737-800 飞机和 2 架 B787-8 飞机购买取消协议

      1.转让方：海南航空控股股份有限公司

      2.受让方：海航航空（香港）控股有限公司

      3.主要条款：

      结合当前整体航空市场形势，经双方友好协商，同意终止 4 架 B737-800 飞

机和 2 架 B787-8 飞机的买卖交易，终止交易金额为 215,180.51 万元。

      ㈡ 2 架 A350-900 飞机购买取消协议

      1.转让方：海南航空（2016）有限公司

      2.受让方：海航航空（香港）控股有限公司

      3.主要条款：

      结合当前整体航空市场形势，经双方友好协商，同意终止 2 架 A350-900 飞

机的买卖交易，终止交易金额为 215,941.00 万元。

      ㈢ 1 架 B737-800 飞机购买取消协议

      1.转让方：中国新华航空集团有限公司

      2.受让方：海航航空（香港）控股有限公司

      3.主要条款：
                                                                 临时公告

    结合当前整体航空市场形势，经双方友好协商，同意终止 1 架 B737-800 飞

机的买卖交易，终止交易金额为 22,816.33 万元。

    四、终止本次交易对上市公司的影响

    受新冠肺炎疫情蔓延影响，航空业整体受不利影响较大。本次交易取消后，

公司后续将根据新冠肺炎疫情防控工作进展和市场需求恢复情况，动态优化调整

运力投放及飞机出售计划。

    五、独立董事意见

    受新冠肺炎疫情蔓延影响，航空业整体受不利影响较大。本次交易取消后，

公司后续将根据新冠肺炎疫情防控工作进展和市场需求恢复情况，动态优化调整

运力投放及飞机出售计划。公司董事会审议此事项时，关联董事已全部回避，表

决程序合法有效，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营

能力及独立性造成不利影响。



    特此公告




                                                海南航空控股股份有限公司

                                                                  董事会

                                                  二〇二〇年五月二十七日