*ST海航:*ST海航:关于2020年年度股东大会增加临时提案及变更会议地址的公告2021-05-13
证券代码:600221、900945 证券简称:*ST 海航、*ST 海航 B 公告编号:2021-046
海南航空控股股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案及变更
会议地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2021 年 5 月 21 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
A股 600221 *ST 海航 2021/5/12 -
B股 900945 *ST 海航 B 2021/5/17 2021/5/12
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:大新华航空有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知,直接持有公司 23.08%
股份的股东大新华航空有限公司,在 2021 年 5 月 11 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现
予以公告。
3. 临时提案的具体内容
本次临时股东大会将新增审议《关于更换公司董事的报告》,具体内容如下:
因工作调整原因,刘位精先生申请辞去公司执行董事长、法定代表人、董事
及董事会下属专门委员会成员职务。
刘位精先生已向公司作出书面承诺,自递交辞职报告之日起,至公司履行法
定程序补选产生新任法定代表人之日止,仍将继续履行公司执行董事长、法定代
表人、董事及董事会下属专门委员会成员职务所应承担的职责和义务。
根据《公司法》及《公司章程》的规定,大新华航空有限公司提名刘璐先生
为公司第九届董事会董事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届
董事会任期届满之日止。刘璐先生简历如下:
刘璐,男,1970 年 7 月出生,籍贯安徽省,毕业于北京航空航天大学工商
管理专业,硕士研究生学历。1994 年 4 月进入海航,现任海航航空旅游集团有
限公司副董事长、执行总裁。历任海口美兰机场有限责任公司财务总监,长安航
空有限责任公司财务总监、副总经理,金鹏航空股份有限公司首席财务官,甘肃
机场集团有限公司执行总裁兼财务总监,海航机场集团有限公司执行董事长、董
事长,海南航空控股股份有限公司总裁、首席执行官、常务副董事长,天津航空
有限责任公司执行董事长兼总裁、董事长,北京首都航空有限公司董事长,海航
航空集团有限公司总裁、财务总监,西部航空有限责任公司董事长等职务。
三、 除了上述增加临时提案外,根据公司相关工作安排,公司于 2021 年 4
月 30 日公告的原股东大会通知中的会议召开地点将变更为:海南省海口市
美兰区西沙路 25 号海航创业园会议室。除上述变化外,原股东大会通知中
的其他事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2021 年 5 月 21 日 14 点 30 分
召开地点:海南省海口市美兰区西沙路 25 号海航创业园会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 21 日
至 2021 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 2020 年年度报告及年报摘要 √ √
2 2020 年财务报告和 2021 年财务工作计划 √ √
3 2020 年董事会工作报告 √ √
4 2020 年监事会工作报告 √ √
5 2020 年年度利润分配方案 √ √
6 关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告 √ √
7 关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告 √ √
8 关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告 √ √
9 2020 年独立董事述职报告 √ √
10 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的报告 √ √
11 关于更换公司董事的报告 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、
香港《文汇报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 11
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 8
应回避表决的关联股东名称:大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限
责任公司、海航集团有限公司、长江租赁有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会
2021 年 5 月 13 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
海南航空控股股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年年度报告及年报摘要
2020 年财务报告和 2021 年财务工作计
2
划
3 2020 年董事会工作报告
4 2020 年监事会工作报告
5 2020 年年度利润分配方案
关于董事、监事、高级管理人员薪酬
6
分配方案的报告
关于续聘会计师事务所及支付报酬的
7
报告
关于与关联方签订日常生产性关联交
8
易协议的报告
9 2020 年独立董事述职报告
关于未弥补亏损达实收股本总额三分
10
之一的报告
11 关于更换公司董事的报告
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。