证券代码：600221、900945      证券简称：*ST 海航、*ST 海航 B     公告编号：2021-046


                  海南航空控股股份有限公司
    关于 2020 年年度股东大会增加临时提案及变更
                              会议地址的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 21 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称       股权登记日        最后交易日
         Ａ股              600221     *ST 海航      2021/5/12             －
         Ｂ股              900945    *ST 海航 B     2021/5/17         2021/5/12



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：大新华航空有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，直接持有公司 23.08%
股份的股东大新华航空有限公司，在 2021 年 5 月 11 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    本次临时股东大会将新增审议《关于更换公司董事的报告》，具体内容如下：
    因工作调整原因，刘位精先生申请辞去公司执行董事长、法定代表人、董事
及董事会下属专门委员会成员职务。
    刘位精先生已向公司作出书面承诺，自递交辞职报告之日起，至公司履行法
定程序补选产生新任法定代表人之日止，仍将继续履行公司执行董事长、法定代
表人、董事及董事会下属专门委员会成员职务所应承担的职责和义务。
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，大新华航空有限公司提名刘璐先生
为公司第九届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届
董事会任期届满之日止。刘璐先生简历如下：
    刘璐，男，1970 年 7 月出生，籍贯安徽省，毕业于北京航空航天大学工商
管理专业，硕士研究生学历。1994 年 4 月进入海航，现任海航航空旅游集团有
限公司副董事长、执行总裁。历任海口美兰机场有限责任公司财务总监，长安航
空有限责任公司财务总监、副总经理，金鹏航空股份有限公司首席财务官，甘肃
机场集团有限公司执行总裁兼财务总监，海航机场集团有限公司执行董事长、董
事长，海南航空控股股份有限公司总裁、首席执行官、常务副董事长，天津航空
有限责任公司执行董事长兼总裁、董事长，北京首都航空有限公司董事长，海航
航空集团有限公司总裁、财务总监，西部航空有限责任公司董事长等职务。


三、   除了上述增加临时提案外，根据公司相关工作安排，公司于 2021 年 4


   月 30 日公告的原股东大会通知中的会议召开地点将变更为：海南省海口市


   美兰区西沙路 25 号海航创业园会议室。除上述变化外，原股东大会通知中


   的其他事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 21 日 14 点 30 分
召开地点：海南省海口市美兰区西沙路 25 号海航创业园会议室
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日
                  至 2021 年 5 月 21 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


      原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


 序                                                        投票股东类型
                           议案名称
 号                                                     A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
  1   2020 年年度报告及年报摘要                            √       √
  2   2020 年财务报告和 2021 年财务工作计划                √       √
  3   2020 年董事会工作报告                                √       √
  4   2020 年监事会工作报告                                √       √
  5   2020 年年度利润分配方案                              √       √
  6   关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告       √       √
  7   关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告                 √       √
  8   关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告         √       √
  9   2020 年独立董事述职报告                              √       √
10 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的报告              √       √
11 关于更换公司董事的报告                                  √       √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   以上议案已披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、
   香港《文汇报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
    应回避表决的关联股东名称：大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限
责任公司、海航集团有限公司、长江租赁有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


特此公告。


                                        海南航空控股股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 13 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书


                         授权委托书

海南航空控股股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                    同意   反对      弃权

  1    2020 年年度报告及年报摘要

       2020 年财务报告和 2021 年财务工作计
  2
       划

  3    2020 年董事会工作报告
  4      2020 年监事会工作报告

  5      2020 年年度利润分配方案

         关于董事、监事、高级管理人员薪酬
  6
         分配方案的报告

         关于续聘会计师事务所及支付报酬的
  7
         报告

         关于与关联方签订日常生产性关联交
  8
         易协议的报告

  9      2020 年独立董事述职报告

         关于未弥补亏损达实收股本总额三分
 10
         之一的报告

 11      关于更换公司董事的报告


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。